Binance, la borsa di criptovalute più grande del mondo, e due dei suoi dirigenti devono affrontare processi separati con accuse di evasione fiscale e riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari, che la società sta contestando.
Tigran Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance, rimane in custodia, mentre il britannico-kenyano Nadeem Anjarwalla è fuggito dal Paese.
Il CEO Richard Teng, in un post sul blog, ha accusato funzionari nigeriani non identificati di aver chiesto una tangente di 150 milioni di dollari in criptovaluta per fermare le indagini.
In una dichiarazione di mercoledì, il portavoce del Ministero dell'Informazione nigeriano, Rabiu Ibrahim, ha affermato che le affermazioni "non hanno alcuna sostanza". Ha accusato Binance di tentare di minare i procedimenti legali del Paese.
"Non è altro che una tattica diversiva e un tentativo di ricatto da parte di un'azienda desiderosa di offuscare le gravi accuse penali che sta affrontando in Nigeria", ha detto Ibrahim.
"I fatti di questa vicenda rimangono che Binance è indagata in Nigeria per aver permesso che la sua piattaforma fosse utilizzata per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la manipolazione dei cambi attraverso il trading illegale", ha detto.
Le autorità nigeriane sostengono che le accuse di corruzione fanno parte di una campagna più ampia di Binance per screditare le indagini contro la società, citando problemi legali simili negli Stati Uniti.
Binance non ha commentato immediatamente, ma in una dichiarazione di martedì ha accusato la Nigeria di aver creato un pericoloso precedente dopo che i suoi dirigenti sono stati invitati a colloqui e poi arrestati nell'ambito di un giro di vite sul settore delle criptovalute.
Il blog di Teng è l'ultimo di una disputa che ha già visto Binance chiudere in Nigeria.
La Nigeria ha incolpato Binance per i suoi problemi valutari dopo che i siti web di criptovalute sono emersi come piattaforme di scelta per il trading della naira nigeriana, mentre il Paese era alle prese con una cronica carenza di dollari.
Binance ha dichiarato all'inizio di marzo che avrebbe interrotto tutte le transazioni e il trading in naira. (Scrittura di Elisha Bala-Gbogbo, redazione di Mark Potter)
