B&C Speakers S p A : Modulo di Delega rappresentante designato 29 aprile e istruzioni di Voto

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il dott. Giacomo Mazzini, domiciliato presso la propria sede in Via della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da B&C Speakers S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Speakers S.p.A. convocata presso la sede sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro le ore 23:59:59 del 25 aprile 2024 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 135-novies TUF i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini di cui sopra mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato:

• il dott. Giacomo Mazzini è Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/201 della Società da B&C Speakers S.p.A.

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la …………..................................... (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ................................................

il	......................, residente a ………….……...……… (città) in …………………………………………………………................... (indirizzo) C. F. ………………………………

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

• comunicazione n. …………………………... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
• eventuali codici identificativi ..................................................................................................

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.

.................. azioni registrate nel conto titoli n. ……………………. presso (intermediario depositario) ………………………………………….............. ABI ……………

CAB ….……

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

…………………...................

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoratizio	□ riportatore □ usufruttuario	□ custode
□ gestore	□ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
DATA	FIRMA	.................................................

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a………............................. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto (1) all'Assemblea

ordinaria degli Azionisti convocata da B&C Speakers S.p.A. presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11:00 in unica convocazione (2).

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

1.1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, riportante quanto indicato in ogni

loro parte e risultanza nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti,

che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 11.877.155. (3)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

1.2. di approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 11.877.155

come segue:

- distribuzione di un dividendo pari ad Euro 7.684.128, al lordo delle ritenute di

legge, per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola,

escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;

- la rimanenza a "utili a nuovo". (3)

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei Consiglieri; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione degli emolumenti dei componenti il Consiglio di

Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

2.1. determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e

la relativa durata;

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

2.2. nominare gli Amministratori;

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

4

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

2.3. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

2.4. determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

5

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Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

1. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione degli emolumenti dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

3.1. nominare i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale; L'organo

amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

3.2. nominare il Presidente;

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

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Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

3.3. determinare il compenso del Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo non ha presentato alcuna proposta (4)

Voto per proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza (5)

Voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (5)

(in presenza di più liste, indicare la lista di riferimento)

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Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

4) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

4.1. di approvare la Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di

remunerazione e sui compensi corrisposti", che definisce i principi e linee guida

per l'esercizio 2024 per la definizione della remunerazione degli Amministratori

della Società e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche; (delibera

vincolante); (3)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

4.2. di esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti", che illustra la politica in materia di remunerazione attuata dalla

Società nel corso del 2023. (delibera non vincolante) (3)

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Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

5.1. di conferire alla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A., nei termini ed

alle condizioni indicate nella proposta contrattuale formulata dalla Società di

revisione, così come riportate nella proposta motivata predisposta dal Collegio

Sindacale, l'incarico per la revisione contabile dei bilanci individuali della Società

e dei bilanci consolidati del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata

delle situazioni intermedie al 30 giugno, per ciascuno dei nove esercizi con

chiusura dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2033 approvando i relativi

compensi (3)

Proposte di deliberazione

Favorevole

Contrario

Astenuto

Favorevole a condizione che (indicare

(barrare con

(barrare con

(barrare con

gli elementi cui si subordina

(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)

crocetta)

crocetta)

crocetta)

l'indicazione di voto favorevole)

5.2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai

consiglieri delegati in via disgiunta fra loro, di compiere gli atti necessari per

perfezionare il conferimento dell'incarico nonché, per compiere gli

adempimenti inerenti e conseguenti. (3)

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Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2024

Modulo di Delega e Istruzioni di voto al Rappresentante Designato quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

6) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Proposte di deliberazione		Favorevole		Contrario		Astenuto		Favorevole a condizione che (indicare
		(barrare con		(barrare con		(barrare con		gli elementi cui si subordina
	(quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)
		crocetta)		crocetta)		crocetta)		l'indicazione di voto favorevole)
	6.1. (A) di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie,
	ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della
	liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti
	dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare
	esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a
	favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle
	società controllate che implichino la disposizione o l'assegnazione di azioni
	nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni
	connesse alla gestione corrente, ovvero di progetti coerenti con le linee
	strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi
	l'opportunità di cessione o scambi di pacchetti azionari, secondo modalità,
	termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2024, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie B&C Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa con-trollate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Societàeventualmente possedute da società controllate;
2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte - con facoltà di nominare procuratori speciali o

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