ErreDue S.p.A.

Sede in Livorno, via Guido Gozzano n. 3 - Capitale sociale: Euro 6.250.000 i.v.

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ESTRATTO DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in sede ordinaria e straordinaria in data 29 aprile 2024 alle ore 17:00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

In parte ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti;
  2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
  3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile: nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti.

In parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale al fine di rendere applicabile il meccanismo del rappresentante designato introdotto dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.

****

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di: (i) partecipazione all'Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, (ii) intervento e voto in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la record date è il 18 aprile 2024); (iii) esercizio del voto per delega; e (iv) reperibilità della documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno e all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale della Società in Livorno, Via Guido Gozzano, 3, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.erreduegas.it, sezione Investors/Governance/Assemblea e sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i previsti termini di legge.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enrico D'Angelo

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Erredue S.p.A. published this content on 13 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 April 2024 09:12:09 UTC.