La commissione finanziaria della Camera dei Comuni canadese ha dichiarato che terrà una riunione venerdì per discutere le recenti accuse relative a trafficanti di droga che riciclano denaro presso la TD Bank.

Un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su TD Bank si è concentrata sul modo in cui i trafficanti di droga cinesi e i gruppi criminali hanno utilizzato il secondo istituto di credito canadese per riciclare il denaro proveniente dalle vendite di fentanil, come ha riferito il Wall Street Journal all'inizio di questo mese.

Cinque membri della commissione finanziaria hanno chiesto di discutere le recenti rivelazioni riguardanti TD Bank e le accuse di non aver segnalato il riciclaggio di denaro legato al traffico di fentanyl, ha dichiarato martedì la commissione della Camera dei Comuni.

All'inizio di questo mese, TD Bank ha dichiarato che era in corso una revisione completa del suo programma antiriciclaggio (AML) negli Stati Uniti e a livello globale, a seguito delle indagini normative sul suo programma di conformità AML.

Ad aprile, il CEO di TD Bank, Bharat Masrani, ha riconosciuto che il programma di conformità AML della banca non era all'altezza e che l'indagine del DoJ era ancora in corso. (Servizio di Juby Babu a Città del Messico; Redazione di Shounak Dasgupta)