Binance e i suoi dirigenti Tigran Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari, e il britannico-keniota Nadeem Anjarwalla, responsabile regionale per l'Africa, sono stati accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari e di attività finanziarie specializzate senza licenza.
Tutti si sono dichiarati non colpevoli.
Giovedì, l'avvocato di Binance si è lamentato in tribunale di non aver ricevuto la prova supplementare che avrebbe dovuto utilizzare per preparare il caso e iniziare il processo.
Successivamente gli è stata notificata in tribunale e il giudice ha rinviato per consentirgli di esaminare il documento di oltre 300 pagine in vista del 17 maggio.
Oltre al caso di riciclaggio di denaro da parte dell'agenzia anti-frode nigeriana, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), Binance e i suoi dirigenti devono affrontare anche quattro capi d'accusa per evasione fiscale in un processo separato che riprenderà il 17 maggio.
