6 dic - Un uomo d'affari cinese che è apparso in un'inchiesta di Reuters sulle frodi negli investimenti in criptovalute non è più un membro del consiglio di amministrazione di un gruppo commerciale con sede a Bangkok che aveva rappresentato, ha detto il gruppo lunedì.
Il gruppo commerciale, chiamato Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, stava rispondendo ad un articolo di Reuters del 23 novembre su Wang Yicheng, che era stato vicepresidente del gruppo, secondo il sito web del gruppo. L'articolo descriveva come un conto registrato a nome di Wang avesse ricevuto negli ultimi anni milioni di dollari da un portafoglio di criptovalute che, secondo una società di analisi blockchain statunitense, era collegato a truffe di criptoinvestimenti.
Il gruppo commerciale non ha risposto alle richieste di commento per il rapporto del 23 novembre. In una lettera del 4 dicembre a Reuters, il gruppo commerciale Thai-Asia ha detto che Wang ha lasciato il consiglio dell'associazione più di tre mesi fa. Ciò era dovuto a motivi personali, senza approfondire, e al mancato pagamento da parte di Wang delle nuove quote associative del gruppo commerciale.
Nella sua lettera, il gruppo ha affermato che i controlli effettuati su Wang al momento della richiesta di adesione hanno dimostrato che all'epoca non aveva precedenti penali. Il gruppo ha detto di aver effettuato ulteriori controlli dopo il rapporto di Reuters e ha scoperto che Wang non aveva precedenti penali in Tailandia o in altri Paesi.
Wang non ha risposto a domande dettagliate per l'articolo del 23 novembre. Non ha risposto alle domande per questo rapporto sul suo status con il gruppo Thai-Asia.
Il gruppo commerciale Thai-Asia condivideva il suo piccolo edificio di uffici a Bangkok fino a poco tempo fa con un altro gruppo cinese, ha riferito Reuters a novembre. A febbraio, la polizia thailandese ha dichiarato di aver fatto irruzione nell'ufficio dell'altro gruppo cinese, sostenendo che il gruppo avesse legami con l'organizzazione criminale 14K Triad.
L'associazione Thai-Asia, nella sua lettera del 4 dicembre, ha affermato di non aver mai avuto rapporti o relazioni con organizzazioni legate alle gang.
Ha detto di essere un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove gli scambi economici e culturali tra la Cina e la Tailandia. La sua principale fonte di reddito, ha detto, è costituita dalle donazioni volontarie dei membri, e gli affari dei singoli membri non hanno nulla a che fare con l'associazione.
Il rapporto Reuters del 23 novembre descriveva anche i legami tra il gruppo commerciale Thai-Asia e i funzionari del governo thailandese. Nella sua lettera del 4 dicembre, l'associazione Thai Asia ha affermato che alcuni funzionari sono effettivamente consulenti e amici del gruppo, che si sono riuniti per l'obiettivo comune di promuovere gli scambi tra Cina e Thailandia. La lettera ha aggiunto che non ci sono ulteriori interessi commerciali o finanziari tra i consulenti e il gruppo commerciale o i suoi membri. Non è stata approfondita.
