Binance e i suoi dirigenti Tigran Gambaryan, cittadino statunitense e responsabile della conformità ai crimini finanziari, e Nadeem Anjarwalla, britannico-keniano e responsabile regionale per l'Africa, devono affrontare quattro capi d'accusa per evasione fiscale.
Le accuse includono la mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ai fini delle rimesse fiscali.
Gambaryan è comparso in tribunale ad Abuja venerdì, ma non ha preso posizione. Anjarwalla è fuggito dal Paese il mese scorso.
A Binance non sono state notificate le accuse di evasione fiscale da parte della FIRS, il cui avvocato ha sostenuto che Gambaryan dovrebbe affrontare le accuse per conto della borsa.
L'avvocato di Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, si è opposto, sostenendo che, dal momento che Binance e i suoi dirigenti erano accusati congiuntamente, non poteva patteggiare fino a quando la borsa, primo imputato nel caso, non fosse stata notificata, secondo la legge nigeriana.
Il giudice Emeka Nwite si è aggiornato al 17 maggio, quando emetterà una sentenza.
Oltre al processo per evasione fiscale, Binance e i dirigenti sono stati accusati di riciclaggio di oltre 35 milioni di dollari dall'agenzia anti-frode della Nigeria, la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), in un processo che riprenderà il 2 maggio.
Binance, che non era rappresentata in tribunale e non ha avuto commenti immediati, ha detto giovedì che sta lavorando a stretto contatto con le autorità nigeriane dopo la detenzione di Gambaryan. (Redazione di Elisha Bala-Gbogbo)
