Secondo l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), le strutture offshore con sede alle Mauritius hanno acquistato tra l'8% e il 14% delle azioni di quattro unità del Gruppo Adani - Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Energy Solutions (precedentemente nota come Adani Transmission).
L'OCCRP aveva nominato due fondi offshore con sede a Mauritius, Emerging India Focus Fund (EIFF) e EM Resurgent Fund (EMRF), investitori principali in alcune società del Gruppo Adani attraverso un fondo di investimento con sede alle Bermuda chiamato Global Opportunities Fund.
Il gruppo ha respinto la relazione.
I fondi citati nel rapporto fanno già parte di un'indagine normativa sulle potenziali violazioni delle norme sul flottante pubblico da parte del gruppo e qualsiasi nuovo fatto sarà preso in considerazione dall'autorità di regolamentazione, hanno detto le fonti.
Il Securities and Exchange Board of India (SEBI) non ha risposto immediatamente a una domanda di Reuters.
Giovedì, 36 One, che ha agito come gestore degli investimenti dei due fondi citati, ha dichiarato di essere conforme a tutte le leggi applicabili.
"In nessuno di questi due fondi, il Gruppo Adani o una delle persone menzionate nell'articolo sono investitori", ha detto 36 One in una dichiarazione alle borse. "Questi fondi, alla data attuale, non hanno alcun investimento in azioni del Gruppo Adani".
I fondi hanno avuto investimenti in società del Gruppo Adani in passato, tutti venduti nel 2018, ha aggiunto. (Relazione di Jayshree P Upadhyay; Redazione di Janane Venkatraman e Dhanya Ann Thoppil)