B F S p A : 1.2 Estratto dell'avviso di Convocazione Assemblea ordinaria 22.05.2024

B.F. S.p.A.

Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 261.883.391

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di B.F. S.p.A.

I signori azionisti di B.F. S.p.A. (la "Società ") sono convocati in assemblea ordinaria presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 22 maggio 2024, ore 11.00, in unica convocazione (l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di
   Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della
   Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, relativo sia all'utile d'esercizio sia a utili portati a nuovo, per complessivi Euro 11.522.869,20, pari a Euro 0,044 per azione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4. 1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del Testo Unico della Finanza;
   2. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.
5. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e cooptazione ex art. 2386 c.c..

Le informazioni riguardanti le modalità ed i termini:

• per l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa ogni indicazione riguardante deleghe e record date;
• per l'esercizio del voto per delega;
• per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno;
• di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ("www.1info.it") e sul sito internet della Società all'indirizzo "www.bfspa.it", sezione "Investor Relations"

- "Assemblea" - "2024" - "Assemblea ordinaria 22.05.2024".

Jolanda di Savoia, 16 aprile 2024

Per il consiglio di amministrazione, il presidente prof. Michele Pisante