CALTAGIRONE EDITORE SPA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98
Emittente: Caltagirone Editore S.p.A.
Sito Web: www.caltagironeeditore.com
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2022
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2023
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In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.
Sezione I: Politica in materia di remunerazione
La politica in materia di remunerazione di Caltagirone Editore SpA viene approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.
Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.
La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società. Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.
1. La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:
- compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente Dott.ssa Azzurra Caltagirone in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale sentiti
gli Amministratori Indipendenti;
- compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Prof. Massimo Confortini quale Presidente del Comitato di Controllo e Rischi.
- Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.
Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option, non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.
La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.
Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinato forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.
Infine non è possibile derogare, in presenza di circostanze eccezionali, agli elementi della politica delle remunerazioni sopra indicati.
Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore Generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.
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Sezione II: Compensi corrisposti
Prima Parte
1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione
Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:
-
Compenso fisso
L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli
Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del
Codice Civile, un compenso annuo pari ad Euro 100.000,00 in forza della carica ricoperta al Presidente Azzurra Caltagirone.
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per il consigliere indipendente Massimo Confortini un compenso annuo di Euro 25.000,00 per la carica di Presidente del Comitato di Controllo. - Compenso variabile
Non sono previste componenti variabili.
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi. - Benefici monetariNon sono previsti.
- Rimborso spese
Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.
1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale
L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 10.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 7.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo ed Euro 1.000,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
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Seconda Parte
1 Compensi
Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2022 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.
Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo
Compensi fissi | TOTALE | ||||||||
Compensi per la | |||||||||
partecipazione a | |||||||||
Periodo per cui | comitati | ||||||||
è stata | Compensi per | ||||||||
Carica | ricoperta la | Scadenza | Emolumenti | Gettoni | svolgimento | ||||
Nome e Cognome | ricoperta | carica | della carica | deliberati | presenza | speciali cariche |
01/01/2022- | |||||||||
Azzurra Caltagirone | Presidente | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | - | 100.000 | 100.000 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | 600.000 | - | 600.000 | ||||
Totale Compensi | - | - | 700.000 | - | 700.000 | ||||
Alessandro | 01/01/2022- | ||||||||
Caltagirone | Vice Presidente | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | - | - | - | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | - | - | - | - | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Francesco Caltagirone | Vice Presidente | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | - | - | - | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | - | - | - | - | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Tatiana Caltagirone | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | - | ||||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | - | - | - | - | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Francesco Gianni | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 2.000 | - | 2.000 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | 2.000 | - | - | 2.000 | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Massimo Confortini | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 2.000 | 25.000 | 27.000 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | 2.000 | - | 25.000 | 27.000 |
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01/01/2022- | |||||||||
Mario Delfini | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 2.000 | 2.000 | |||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | 2.000 | - | - | 2.000 | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Annamaria Malato | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 1.000 | 1.000 | |||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | 1.000 | - | - | 1.000 | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Valeria Ninfadoro | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 2.000 | 2.000 | |||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | 2.000 | - | - | 2.000 | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Federica Barbaro | Consigliere | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 2.000 | 2.000 | |||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | - | 2.000 | - | - | 2.000 | ||||
01/01/2022- | |||||||||
Antonio Staffa | Presidente | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 10.500 | 2.000 | 12.500 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | 10.500 | 2.000 | - | - | 12.500 | ||||
Sindaco | 01/01/2022- | ||||||||
Dorina Casadei | effettivo | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 7.000 | 2.000 | 9.000 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | 7.000 | 2.000 | - | - | 9.000 | ||||
Sindaco | 26/04/2022- | ||||||||
Rosati Edoardo | effettivo | 31/12/2022 | Aprile 2024 | ||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 7.000 | 2.000 | 9.000 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | - | - | - | ||||
Totale Compensi | 7.000 | 2.000 | - | - | 9.000 | ||||
Amministratori | |||||||||
Dimessi | |||||||||
Albino Majore | Consigliere | 01/01/2022- | |||||||
Delegato | 21/04/2022 | ||||||||
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa) | 1.000 | - | 1.000 | ||||||
Compensi da controllate e collegate | - | - | 26.944 | - | 26.944 | ||||
Totale Compensi | - | 1.000 | 26.944 | - | 27.944 |
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Caltagirone Editore S.p.A. published this content on 21 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 March 2023 14:52:06 UTC.
