DeA Capital S p A : Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria

DeA Capital S.p.A.

Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 266.612.100 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 07918170015

Società aderente al "Gruppo IVA B&D Holding" Partita IVA 02611940038, REA di Milano 1833926

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

DI DEA CAPITAL S.P.A.

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione:

• alle ore 10.00 di giovedì 21 aprile 2022 in prima convocazione; e, occorrendo
• alle ore 10.00 di venerdì 22 aprile 2022 in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. 1. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021;
   2. distribuzione parziale della Riserva Sovrapprezzo Azioni;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
4. 1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
   3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   4. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   5. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
6. 1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024;
   2. determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale;
7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Approvazione di un Piano di Performance Share riservato ad alcuni dipendenti, collaboratori e/o amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della controllante De Agostini S.p.A. ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
9. Approvazione di un piano azionario per l'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A. ai sensi dell'art. 114-bis TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
10. Proposta di modifica del piano azionario 2019-2021 a favore dell'Amministratore Delegato di DeA Capital S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
11. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
12. 1. approvazione della Sezione I - Politica di Remunerazione per l'esercizio 2022; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF;
    2. voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti - Compensi corrisposti nell'esercizio 2021; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Intervento e rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come prorogato fino al 31 luglio 2022 in forza di quanto previsto all'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato da DeA Capital S.p.A. (la "Società") ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.deacapital.com(sezione Governance/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it).

La Società ha designato Computershare S.p.A. - con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 - quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del TUF ("Rappresentante Designato").

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Documentazione e altre informazioni

La versione integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea - che contiene informazioni sul capitale sociale, le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli Azionisti e sulla procedura per l'esercizio del voto per delega nonchè le modalità da utilizzare per il conferimento della stessa - e la documentazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata messa a disposizione con le modalità previste dalla normativa vigente. L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà pubblicata sul sito web della società (www.deacapital.com), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, e con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente il giorno 30 marzo 2022.

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Milano, 11 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renzo Pellicioli