H Farm S p A : CDA ILLUSTRATIVE REPORT ODG

H-FARM S.p.A.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società

Prima convocazione 14 dicembre 2022

Seconda convocazione 15 dicembre 2022

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ

Relazione degli Amministratori messa a disposizione del pubblico in data 28 novembre 2022, presso la sede sociale di HFARM S.p.A. e sul sito internet www.h-farm.com.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di H-FARM S.p.A. (la "Società "), in Roncade (TV), Via Sile n. 41, per il giorno 14 dicembre 2022 alle ore 10:00, in prima convocazione, e per il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 10:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA

1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2022:

1. esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2022 e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 agosto 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

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Punto 1 all'ordine del giorno di assemblea ordinaria

1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2022:

1.1. esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2022 e presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 agosto 2022; delibere inerenti e conseguenti;

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, siete stati convocati all'Assemblea in sede ordinaria al fine di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 agosto 2022 e per la presentazione dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo facente capo alla Società al 31 agosto 2022.

Il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio chiuso al 31 agosto 2022.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 10 novembre 2022, il progetto di bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 agosto 2022 all'unanimità dei consiglieri partecipanti alla riunione, unitamente al rendiconto finanziario, alla nota integrativa e alla relazione sull'andamento della gestione. Nella medesima sessione il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato all'unanimità dei consiglieri partecipanti il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio al 31 agosto 2022.

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono state messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: www.h-farm.com, alla sezione "Investors".

Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 agosto 2022, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A., preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 agosto 2022,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di H-FARM S.p.A. chiuso al 31 agosto 2022, che evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 24.807.096,06, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo

complesso, e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Riccardo Donadon, affinché, con ogni più ampio potere e facoltà di sub-delega, dia esecuzione, nei termini e nelle modalità di legge, alla presente deliberazione, provveda a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

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1.2. destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 24.807.096,06. In relazione a tale utile, Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare quanto ad Euro 2.569.392,15 a "Riserva Legale" e per il residuo di Euro 22.237.703,91 a "Riserva Straordinaria" e pertanto di assumere le seguenti deliberazioni.

Proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di H-FARM S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 agosto 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di procedere a destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 24.807.096,06, quanto ad Euro 2.569.392,15 a "Riserva Legale" e per il residuo di Euro 22.237.703,91 a "Riserva Straordinaria"."

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Roncade, 28 novembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione di H-FARM S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Riccardo Donadon