Intred S p A : Avviso di convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti INTRED S.p.A.

INFORMAZIONEREGOLAMENTATAPROTOCOLLON°20137_111251_2022_oneinfo

MITTENTE	INTRED S.p.A.
CODICE FISCALE	11717020157
OGGETTO	AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.
DATA INVIO	11/04/2022 08:04:00
DATA DIFFUSIONE	11/04/2022 08:05:12
IDENTIFICATIVO	111251
UTILIZZATORE	CLAUDIA MESSINA
RUOLO	Delegato esterno

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CATEGORIA 3.1 - Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

STEP DI DIFFUSIONE

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CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

INTRED S.p.A. Via Pietro Tamburini 1 25136 Brescia Italia Tel. [phone]

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

Nome	Codice fiscale	Telefono	E-mail	Incarico	Ruolo
FILIPPO LEONE	LNEFPP76R14L219Y	000000000000	[e-mail]	Referente
DANIELE PELI	0	0	[e-mail]	REFERENTE	Referente
VINCENZA COLUCCI	CLCVCN66M63F205F	[phone]	[e-mail]	delegato	Delegato esterno
CLAUDIA MESSINA	MSSCLD86D49B393I	[phone]	[e-mail]	delegato	Delegato esterno

MEDIA

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WINDPRESS - ECO DELLA STAMPA

Comunicato Stampa

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEGLI AZIONISTI INTRED S.P.A.

Brescia, 11 aprile 2022 - Intred S.p.A. ("Intred" o la "Società "), operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI), comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul quotidiano Italia Oggi, sul sito della societàwww.intred.it e sul sito di Borsa Italiana.

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. è convocata in seduta Ordinaria presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di:

• • intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 19 aprile 2022);

• • esercizio del voto per delega;

• • reperibilità della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno (la "Relazione Illustrativa") e della documentazione relativa all'Assemblea;

• • deposito delle liste ai fini della nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla Relazione Illustrativa, al modulo di delega e alla documentazione per l'Assemblea, è disponibile sul sito internet della Societàwww.intred.it (sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti") entro i termini di legge.

***

Il presente comunicato stampa è online suwww.1info.it e sul sito internet dell'Emittentewww.intred.it (sezione Investitori / Comunicati Stampa Price Sensitive).

Intred

Operatore di telecomunicazioni di riferimento nel territorio della Lombardia, nato nel 1996 ad opera di Daniele Peli, attuale Presidente e AD della società, dal 2018 quotato sul mercato EGM (già AIM Italia) di Borsa Italiana (simbolo: ITD.MI). Con una rete in fibra ottica di oltre 7.300 chilometri, Intred fornisce a clienti Business e Retail connettività in banda larga e ultra-larga, fixed access wireless, telefonia fissa, servizi cloud e servizi accessori correlati. La gestione diretta delle infrastrutture consente efficienza, redditività, qualità del servizio e un livello di assistenza garantito ed estremamente elevato. Gli asset di valore, un modello di business consolidato ed altamente scalabile, con € 40,4 milioni di fatturato al 31 dicembre 2021, fanno di Intred il partner tecnologico infrastrutturale ideale, con un'offerta completa di soluzioni di qualità, affidabili e sicure.www.intred.it __________________________________________________________________________________________

Euronext Growth Advisor	Investor Relation
Banca Profilo S.p.A.	CDR Communication
[phone]	Vincenza Colucci
[e-mail]	Tel. [phone]
[e-mail]
Specialist
Integrae SIM S.p.A.	Claudia Gabriella Messina
[phone]	Tel. [phone]
[e-mail]	[e-mail]
Investor Relation	Media Relation
Intred	CDR Communication
CFO & Investor Relations Officer	Angelo Brunello
Filippo Leone	Tel. [phone]
Tel. [phone]	[e-mail]
[e-mail]

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Intred S.p.A. (la "Società ") è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società in Brescia, via P. Tamburini n. 1 per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del relativo risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000.000,00 suddiviso in n. 15.850.500 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione d diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2022 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché nel rispetto di quanto previsto nella sezione che segue.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 106, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto del comma 1 dell'articolo 3 del

Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (il "Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacalee Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video- conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovr anticipare alla Societ via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (19 aprile 2022),

la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea (il "Certificato") nonché (ii) copia del documento d'identit in corso di validit (carta d'identit o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona

giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identit in corso di validit (carta d'identit o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della

documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'[e-mail] entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Societ di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla

partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societ all'indirizzowww.intred.it, sezione "Governance, Assemblea degli Azionisti" è disponibile l'apposito modello di

delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Societ, considerato che l'Assemblea si terr con modalit di partecipazione

da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).

Si raccomanda agli Azionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

Possono presentare una lista i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale. Le liste, debitamente sottoscritte, potranno contenere un numero massimo di candidati pari al numero di componenti da eleggere (e quindi non superiore a 5) e dovranno essere articolate in due sezioni, una per i sindaci effettivi e una per quelli supplenti.

Le liste devono, a pena d'impresentabilità: (i) essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° giorno precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 21 aprile 2022); (ii) contenere, anche in allegato, le informazioni relative all'identit dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di

partecipazione complessivamente detenuta (comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario), il curriculum professionale di ciascun soggetto designato ed una dichiarazione dei