Tenax International S p A : Relazione illustrativa del CdA sulle proposte all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria del 28-04-2023 e 02-05-2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI TENAX INTERNATIONAL S.P.A.

del 28 aprile 2023 in prima convocazione e in data 2 maggio 2023, occorrendo, in seconda

convocazione

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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Tenax International S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, presso la sede della Società in Rio Saliceto (RE), via Balduina, n. 3, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 8.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2023 alle ore 15.30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del consiglio di amministrazione.
4. 1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
   2. Determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione.
   3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.
   4. Nomina del presidente del consiglio di amministrazione.
   5. Determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione.
5. Nomina del collegio sindacale.
6. 1. Nomina dei componenti del collegio sindacale; nomina del presidente del collegio sindacale.
   2. Determinazione del compenso dei componenti del collegio sindacale.
7. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023, 2024 e 2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022, CORREDATO

DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo puntoall'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Tenax International S.p.A. ("Società ") relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto pari a Euro 329.884.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.tenaxinternational.com, Sezione "Investor relations/Financial Reports", nei termini previsti dalla vigente normativa.

*°*°*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tenax International S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il
   Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente"

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2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo puntoall'ordine del giorno, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2023, evidenzia un utile netto pari a Euro 329.884.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 329.884, come segue:

• la quota di legge e di Statuto pari Euro 16.495 a riserva ordinaria;
• la parte eccedente pari a Euro 313.389 a riserva straordinaria. *°*°*

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Tenax International S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

1. di destinare l'utile pari a Euro 329.884 come segue:
2. 1. la quota di legge e di Statuto pari a Euro 16.495 a riserva ordinaria;
   2. la parte eccedente pari a Euro 313.389 a riserva straordinaria;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato - ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".

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3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI
   AMMINISTRAZIONE.
3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
4. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo puntoall'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 16 novembre 2020.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea. Il Consiglio attualmente in carica è composto da cinque componenti.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare - entro i limiti statutariamente previsti - il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

3.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cassazione e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare - entro i limiti statutariamente previsti - la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

3.3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei

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