Una nuova causa intentata dal fondo hedge statunitense Appaloosa LP accusa l'ex Credit Suisse di aver ingannato gli investitori sulla sua salute prima che 17 miliardi di dollari delle sue obbligazioni venissero svalutati a zero in un salvataggio orchestrato dal governo da parte della rivale svizzera UBS.

In una denuncia depositata martedì presso il tribunale federale di Newark, nel New Jersey, Appaloosa ha affermato che due investitori da lei consigliati hanno subito perdite significative quando le loro obbligazioni Additional Tier 1 sono state azzerate nel marzo 2023, appena 1-1/2 settimane dopo aver iniziato gli acquisti.

Appaloosa ha affermato che l'amministratore delegato di Credit Suisse, Ulrich Koerner, ha falsamente proclamato che la liquidità era "molto forte" e "sempre più forte", sebbene la banca stesse subendo una corsa ai depositi, che rispecchiava la corsa che aveva portato al collasso della Silicon Valley Bank quel mese.

La causa accusa Credit Suisse, Koerner e l'ex presidente Axel Lehmann di "mentire al mercato sul deterioramento della liquidità di Credit Suisse" e chiede danni non specificati in base alle leggi statunitensi sui titoli e alla legge sul racket del New Jersey.

UBS ha rifiutato di commentare.

Un avvocato di Appaloosa e degli investitori, Azteca Partners LLC e Palomino Master Ltd, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. I querelanti hanno sede a Short Hills, New Jersey. Bloomberg ha riportato la causa martedì.

Le obbligazioni Additional Tier 1, o obbligazioni AT1, sono un cuscinetto di capitale che può sostenere le banche durante le turbolenze del mercato.

Sebbene si collochino al di sopra delle azioni nella struttura del capitale delle banche, il regolatore finanziario svizzero FINMA non aveva l'obbligo di pagare i titolari delle obbligazioni AT1 del Credit Suisse.

La sua decisione di sequestrare le obbligazioni e di permettere a UBS di acquistare Credit Suisse per 3 miliardi di dollari ha scioccato gli investitori e ha provocato molte cause legali negli Stati Uniti e in Europa.

UBS ha raccolto 3,5 miliardi di dollari a novembre nella sua prima vendita di obbligazioni AT1 dopo l'acquisto di Credit Suisse.

La causa è Palomino Master Ltd et al contro Credit Suisse Group AG et al, Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Distretto del New Jersey, n. 24-05539. (Servizio di Jonathan Stempel a New York; Redazione di Kirsten Donovan)