Vetrya S p A : Verbale Assemblea 3 giugno 2021

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 3/06/2021

Oggi 3 giugno 2021, alle ore 10:00, mediante mezzi di video e telecomunicazione ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, come successivamente prorogato, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Vetrya S.p.A. (la "Società " o "Vetrya"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. 1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020
   2. destinazione del risultato di esercizio.
3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Luca Tomassini, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio-video conferenza.

Il Presidente, constata e fa constatare che:

• l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto per oggi alle ore 10:00 in questo luogo, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 4 giugno 2021, stessa ora, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato in data 19 maggio 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale in data 18 maggio 2021.
• a ragione dell'emergenza del COVID 19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente prorogato (il "Decreto"), la riunione si svolge con l'intervento in assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale interviene esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF");
• conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del Decreto, la Società ha designato l'Avvocato Donatella de Lieto Vollaro, collegata mediante mezzi di telecomunicazione, quale soggetto al quale i soci hanno potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, ai sensi degli articoli 135-undecies e 135-novies del TUF ("Rappresentante Designato");
• in conformità a quanto previsto del Decreto, considerata la situazione emergenziale in corso e le disposizioni adottate dal Governo al riguardo e le modalità di tenuta della presente Assemblea con mezzi di telecomunicazione a distanza, il Presidente e il segretario non saranno presenti nello stesso luogo, ciò non inficiando il corretto svolgimento della presente Assemblea;
• oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, mediante collegamento audio/video, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri Katia Sagrafena, Alessandro Prili ed Elisa Baffo;
• ha giustificato la sua assenza il Consigliere Oscar Cicchetti;
• per il Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio/video, il Presidente Pellegrino Cataffo ed i Sindaci effettivi Nunzia Giannetto e Tiziana Pigliautile;

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• il capitale sociale ammonta a Euro 679.611,50, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 6.796.115 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");
• la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, il quale dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 1 delega ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF per complessive n. 3.570.716 azioni e nessuna delega o sub-delega ai sensi dell'art.135-novies del TUF.

Il Rappresentante Designato, prima di ogni votazione, comunicherà le azioni per le quali non sono state espresse indicazioni di voto dal delegante.

Il Presidente dichiara che è pertanto presente per delega numero 1 legittimato al voto, rappresentante complessivamente numero 3.570.716 azioni ordinarie pari al 52,54% di numero 6.796.115 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente comunica altresì che:

• ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe trasmesse al Rappresentante Designato;
• le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;
• non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso;
• risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile in relazione agli argomenti all'Ordine del Giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale nonché messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti:
• • i fascicoli di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 corredati dalle relative relazioni accompagnatorie;
  • la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'Ordine del Giorno;
  • la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010;
• che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dai soci per la partecipazione all'Assemblea e dalle altre informazioni a disposizione della Società, i soggetti che risultano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:
• • Aglaia Holding S.r.l., per n. 3.570.716 azioni ordinarie, pari al 52,54% del capitale sociale;
  • Masada S.r.l., per n. 1.000.000 azioni ordinarie, pari al 14,71% del capitale sociale.

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Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed invita a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la dott.ssa Elisa Baffo, che ringrazia e accetta.

Il Presidente informa a questo punto l'Assemblea:

• che il Rappresentante Designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti;
• che sono allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto: (i) l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti alla presente assemblea, per delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalle disposizioni di legge, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso, tramite il Rappresentante Designato, voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate;
• ai sensi del "GDPR" (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione, nonché per i relativi eventuali adempimenti societari e di legge;
• che la votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Espletate le varie formalità preliminari inerenti la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dichiara aperti i lavori assembleari e procede quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

Il Presidente richiama quanto riportato nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle Proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno", messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della stessa, ed evidenzia che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e a prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020.

Il Presidente, come riferito in apertura, ricorda che tutti i documenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione e relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il progetto di bilancio, il bilancio consolidato ed i relativi allegati, incluse le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione, sono stati depositati, nei termini di legge, presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della Società; documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Vetrya S.p.A.,

• udita l'esposizione del Presidente,

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• esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e la relazione sulla gestione,
• preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
• preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;
3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".

Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 1 legittimato al voto, rappresentante complessivamente numero 3.570.716 azioni ordinarie pari al 52,54% di numero 6.796.115 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 3.570.716 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 52,54% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

1.2 destinazione del risultato di esercizio.

Il Presidente rammenta che l'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita di Euro 14.756.698,00, che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di Vetrya S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 14.756.698,00".

Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 1 legittimato al voto, rappresentante complessivamente numero 3.570.716 azioni ordinarie pari al 52,54% di numero 6.796.115 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al

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Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, ha quindi luogo la votazione.

Al termine della votazione il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti, precisando che hanno votato favorevole n. 3.570.716 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni rappresentate in assemblea e al 52,54% del capitale sociale con diritto di voto.

Viene quindi chiesto al Rappresentante Designato ex art. 134 del Regolamento Consob n. 11971/1999, se siano stati da lui espressi voti in difformità delle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

2. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, giunge a naturale scadenza l'incarico conferito a EY S.p.A. di revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Vetrya per il triennio 2018-2020 nonché per la revisione contabile limitata della relazione semestrale consolidata per il medesimo periodo.

Si rende pertanto opportuno conferire un nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023.

A riguardo il Presidente comunica che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, è stata avviata la procedura per la scelta del revisore a cui affidare l'incarico e il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata in merito al conferimento a EY S.p.A. dell'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo Vetrya, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2021- 2023.

Il Presidente richiama quindi quanto riportato nella proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale per la nomina del revisore legale dei conti, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vetrya S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

1. di conferire alla società di revisione EY S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2021-2023, approvando i relativi compensi."

Il Presidente, constatato che è presente, mediante delega conferita al Rappresentante Designato - numero 1 legittimato al voto, rappresentante complessivamente numero 3.570.716 azioni ordinarie pari al 52,54% di numero 6.796.115 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, mette in votazione la suddetta proposta di deliberazione e chiede al

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