Il Centro di Analisi delle Transazioni Finanziarie e dei Rapporti del Canada (FINTRAC) ha affermato che Binance non si è registrata come attività di servizi di denaro estero presso l'organismo di intelligence, nonostante le diverse scadenze.
Ha aggiunto che Binance, che ha cessato le operazioni in Canada lo scorso anno, non ha segnalato di aver ricevuto valuta virtuale del valore di 10.000 dollari o più in 5.902 occasioni separate tra il 1° giugno 2021 e il 19 luglio 2023.
Binance non ha risposto immediatamente ad una richiesta di commento da parte di Reuters.
L'ultimo sviluppo arriva settimane dopo che l'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.
Binance ha accettato una sanzione di 4,32 miliardi di dollari e Zhao ha pagato una multa penale di 50 milioni di dollari più 50 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti.
(1 dollaro = 1,3684 dollari canadesi) (Servizio di Pritam Biswas a Bengaluru; Redazione di Ravi Prakash Kumar)
