Expert.ai ha annunciato il rilascio della sua soluzione potenziata per supportare banche e istituzioni finanziarie nel monitoraggio e nell'analisi continua della copertura mediatica relativa ad attività criminali potenziali o a indagini che coinvolgono i clienti. Disponibile tramite la EidenAI Suite, l'ecosistema di strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale progettato per il settore, EIX-Customer Screening sfrutta tecnologie avanzate per rafforzare i programmi di antiriciclaggio (AML) e aiutare le organizzazioni ad adottare un approccio Know Your Customer (KYC) più proattivo. Con l'aumento dei crimini finanziari e normative sempre più stringenti, EIX-Customer Screening automatizza il monitoraggio e l'analisi delle notizie relative a clienti e controparti -- in tempo reale e su scala globale.
La soluzione riduce in modo significativo i falsi positivi, semplifica le attività di supervisione e migliora l'efficienza operativa. Grazie a un approccio Hybrid AI che combina capacità all'avanguardia, EIX-Customer Screening elabora grandi volumi di notizie multilingue e dati non strutturati per aiutare i team a individuare rapidamente eventi critici e notizie avverse, come attività criminali, indagini o procedimenti legali, riducendo drasticamente i falsi positivi. La soluzione supporta inoltre lo screening delle sanzioni e l'identificazione delle persone politicamente esposte (PEP), migliorando i flussi di lavoro di conformità e due diligence per una maggiore accuratezza e sicurezza.
EIX-Customer Screening stabilisce un nuovo standard per i programmi AML e KYC. Basata sull'ampia esperienza tecnologica, la profonda conoscenza del settore e gli anni di attività a supporto delle principali organizzazioni bancarie e finanziarie di Expert.ai, la soluzione offre un supporto avanzato agli analisti consentendo: monitoraggio e analisi continua dei flussi informativi globali (notizie, registri societari, liste normative, ecc.) per fornire una visione completa e a 360° del rischio cliente; rilevamento e classificazione intelligente in oltre 60 categorie di reato; estrazione di dati contestuali (ad esempio, età, ruolo, localizzazione delle persone coinvolte); scoring di rilevanza e rischio personalizzabile con una riduzione dei falsi positivi fino al 90%, permettendo ai team di concentrarsi sui rischi reali e accelerare le indagini AML e l'onboarding dei clienti; screening rispetto alle principali liste globali di sanzioni (ONU, UE, OFAC, ecc.) e controlli PEP, oltre alla generazione automatica di report, avvisi e sintesi per i team AML/KYC. EIX-Customer Screening supporta sia grandi istituzioni che piccole organizzazioni, facilitando la scalabilità del monitoraggio su tutto il portafoglio clienti o su segmenti mirati. La soluzione è disponibile e si integra perfettamente con le principali piattaforme di compliance.
