(Alliance News) - HSBC Holdings PLC ha accettato di pagare una multa di 267,5 milioni di euro per risolvere le accuse francesi relative a una presunta frode fiscale sui dividendi, un'inchiesta di ampia portata che coinvolge diverse grandi banche, ha confermato giovedì un giornalista dell'AFP.
L'accordo da 312 milioni di dollari con i procuratori finanziari francesi, che permette alla banca di evitare ulteriori procedimenti penali, è stato approvato da un giudice presso un tribunale di Parigi.
Il caso fa parte delle indagini avviate a seguito di una massiccia frode perpetrata per anni in diversi paesi europei, rivelata da un consorzio di testate giornalistiche europee nel 2018.
L'ufficio del procuratore finanziario ha avviato nel dicembre 2021 indagini su sei grandi banche, che una fonte vicina al caso ha confermato essere HSBC, una unità di Credit Agricole SA chiamata Cacib, BNP Paribas SA e la sua unità Exane, Societe Generale SA e Natixis.
La frode, nota come "CumCum", consiste in un investitore che vende le azioni a un'altra parte poco prima della data di pagamento del dividendo, per evitare di pagare le tasse, e poi riacquista immediatamente le azioni, con entrambe le parti che si dividono i proventi illeciti.
È stata svelata insieme a una simile frode fiscale sui dividendi denominata "Cum-ex", pubblicata dal consorzio mediatico nel 2018.
Le banche sono sospettate di aver agito come intermediari nella pratica e persino di aver addebitato una commissione agli investitori coinvolti.
"HSBC riconosce i fatti così come sono stati presentati", ha dichiarato il rappresentante della banca durante l'udienza.
Successivamente, la banca ha accolto con favore l'accordo, affermando che "riconosce la cooperazione della banca nell'inchiesta e le misure correttive adottate per rimediare ai problemi del passato".
La Cacib di Credit Agricole è stata la prima ad accettare un accordo con i procuratori francesi, accettando di pagare 88 milioni di euro a settembre.
Nel dicembre 2022, un tribunale tedesco ha condannato l'avvocato Hanno Berger, ritenuto la mente dello schema "Cum-ex", che avrebbe sottratto circa 140 miliardi di euro in circa vent'anni, a otto anni di prigione.
Le azioni HSBC erano in rialzo dello 0,1% a 1.192,30 pence ciascuna giovedì pomeriggio a Londra.
fonte: AFP
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