Un ex commerciante di petrolio di Vitol, una delle più grandi società di trading energetico del mondo, è stato condannato venerdì per corruzione a causa di oltre 1 milione di dollari di tangenti pagate a funzionari in Ecuador e in Messico per ottenere affari.

Una giuria federale di Brooklyn ha giudicato Javier Aguilar, 50 anni, colpevole di tre capi d'accusa di corruzione estera, cospirazione per corruzione estera e cospirazione per riciclaggio di denaro.

I procuratori federali di Brooklyn hanno affermato che Aguilar ha inviato il denaro delle tangenti dal suo datore di lavoro con sede a Ginevra ai funzionari attraverso una serie di intermediari e società di comodo, in violazione del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), una legge statunitense che vieta di pagare tangenti a funzionari stranieri.

Aguilar si è dichiarato non colpevole. I suoi avvocati hanno sostenuto che Aguilar ha assunto consulenti che riteneva legittimi per aiutare Vitol ad aggiudicarsi il contratto di 30 mesi e 300 milioni di dollari per il trasporto del greggio prodotto dalla compagnia petrolifera statale dell'Ecuador, Petroecuador, nel 2016.

Hanno detto che questi consulenti hanno pagato tangenti a sua insaputa e che la struttura dei pagamenti è stata creata da un dirigente di Vitol.

Aguilar è stata la prima persona ad essere processata negli Stati Uniti nell'ambito di una vasta indagine del Dipartimento di Giustizia sulle società di trading di materie prime che pagavano tangenti per ottenere affari da aziende statali in tutta l'America Latina, uno scandalo che ha scosso i mercati energetici dal Messico al Brasile.

Vitol nel dicembre 2020 ha ammesso di aver corrotto funzionari in Brasile, Messico ed Ecuador e ha accettato di pagare 164 milioni di dollari per risolvere le indagini statunitensi e brasiliane. Il trader rivale Gunvor si prepara a pagare una multa fino a 650 milioni di dollari per risolvere le indagini statunitensi sui suoi affari in Ecuador.

Il processo di Aguilar, durato otto settimane, ha visto la testimonianza di diversi intermediari e beneficiari di tangenti, che si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.

Tra questi, due ex dipendenti di una filiale con sede a Houston della compagnia petrolifera statale messicana Pemex, che hanno testimoniato che Aguilar ha pagato loro circa 600.000 dollari in tangenti per indirizzare un contratto da 200 milioni di dollari per la fornitura di gas etano verso Vitol.

Gli avvocati di Aguilar hanno sostenuto che i dipendenti della Pemex non erano funzionari stranieri, il che significa che i pagamenti non erano tangenti secondo la legge statunitense.

Aguilar deve affrontare ulteriori accuse presso il tribunale federale di Houston per il presunto schema di Pemex. Si è dichiarato non colpevole.