L'indagine civile di James sulla Trump Organization, che ha partecipazioni immobiliari in tutto il mondo, si sta concentrando https://www.reuters.com/business/ny-attorney-general-seeks-testimony-trump-his-children-legal-action-over-2022-01-19 sulle affermazioni che la società ha esagerato le valutazioni delle proprietà per ottenere prestiti bancari e ha ingannato l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti sui valori delle sue proprietà per minimizzare la sua fattura fiscale.

Un portavoce della Trump Organization mercoledì ha detto che le accuse di James erano "infondate" e travisavano i fatti.

Ecco sei affermazioni chiave che James ha fatto sugli affari della Trump Organization:

LE DIMENSIONI DELL'APPARTAMENTO DI MANHATTAN DI TRUMP

James ha detto che i rendiconti finanziari annuali di Trump, preparati dalla Trump Organization, dal 2012 hanno basato una valutazione di 127 milioni di dollari di un appartamento che Trump possedeva personalmente nella Trump Tower sull'affermazione che l'unità era grande 30.000 piedi quadrati (2.787 metri quadrati).

Ma l'appartamento era in realtà di 10.996 piedi quadrati, un fatto contenuto in documenti firmati dallo stesso Trump nel 2012, secondo James.

ESAGERAZIONE DEI VALORI DELLE PROPRIETÀ

Le valutazioni delle proprietà incluse nei rendiconti finanziari in alcuni casi superavano le stime interne dell'Organizzazione Trump, ha detto James martedì.

Per esempio, il rendiconto finanziario di Trump del 2011 indicava che un appartamento nell'edificio Trump Park Avenue che la figlia di Trump, Ivanka Trump, affittava aveva un valore di 25 milioni di dollari. Ma Ivanka Trump aveva un'opzione di acquisto di quell'appartamento per 8,5 milioni di dollari, ha detto James.

VALUTAZIONI

Quando le valutazioni di periti indipendenti erano inferiori alle stime dell'azienda, la Trump Organization non divulgava i risultati delle ditte esterne, ha detto James.

Per esempio, l'azienda nel 2012 ha valutato Seven Springs, una proprietà di 212 acri acquistata nel 1995 nella contea di Westchester a New York, a 291 milioni di dollari, ha detto.

Ma nel 2016 una perizia professionale ha valutato la proprietà a soli 56 milioni di dollari, ha detto James.

TASSE

La Trump Organization ha anche esagerato i valori delle donazioni di terreni nelle sue proprietà che la qualificano per le agevolazioni fiscali, risultando in "diversi milioni di dollari di beneficio per il signor Trump", ha detto James.

A Seven Springs, l'azienda ha accettato di non sviluppare 158 acri della proprietà nel 2015. Ma circa la metà dei lotti che la Trump Organization ha accettato di non sviluppare come parte di quella cosiddetta servitù di conservazione non avrebbe potuto essere sviluppata comunque a causa delle restrizioni locali, ha detto James.

TASSE DI INIZIAZIONE

In molti casi, i fattori usati dalla Trump Organization per valutare le sue proprietà non erano realistici, ha detto James. Per esempio, nel 2014, secondo James, la valutazione di Trump di 436 milioni di dollari per un golf club ad Aberdeen, in Scozia, presupponeva il diritto di costruire 2.500 case di lusso sulla proprietà, anche se aveva l'approvazione per costruire meno di 1.500 appartamenti e ville da golf.

E una valutazione di 68,7 milioni di dollari per un club di golf di Westchester nel 2007 si basava in parte sull'aspettativa che fino a 67 nuovi membri potenziali avrebbero pagato quote di iscrizione di 150.000 dollari o più. Ma molti nuovi soci non hanno pagato alcun deposito nel 2011 e nessun socio ha pagato tali quote nel 2012, ha detto James.

DICHIARAZIONI ERRATE ALLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Per ottenere una copertura assicurativa più favorevole, James ha detto che la Trump Organization in più occasioni ha detto agli assicuratori che le valutazioni elencate nei rendiconti finanziari personali di Trump erano state preparate da società di valutazione professionali, quando in realtà erano state preparate dallo stesso staff della società.