Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emesso un avviso lunedì, consigliando a tutte le istituzioni finanziarie di essere vigili e ponendo esempi di bandiere rosse che aiutano a identificare le attività di evasione delle sanzioni, compreso l'uso di società di comodo.
"Di fronte alla crescente pressione economica sulla Russia, è di vitale importanza per le istituzioni finanziarie degli Stati Uniti essere vigili sulla potenziale evasione delle sanzioni russe, anche da parte di attori statali e oligarchi", ha detto il direttore facente funzione del FinCEN, Him Das, in una dichiarazione.
Gli Stati Uniti hanno imposto diverse serie di sanzioni - prendendo di mira il presidente russo Vladimir Putin, gli oligarchi, la banca centrale e i principali istituti di credito - dopo che le forze russe hanno invaso l'Ucraina nel più grande assalto a uno stato europeo dalla seconda guerra mondiale. Mosca chiama l'assalto una "operazione speciale".
FinCEN ha detto nell'allerta di lunedì che come risultato delle misure, gli attori russi e bielorussi mirati potrebbero cercare di eludere le sanzioni. Le attività potrebbero essere condotte attraverso una varietà di attori, l'allarme ha detto, compresi gli scambiatori di valuta virtuale convertibile e gli amministratori.
L'allarme avvertiva anche di possibili attacchi ransomware.
FinCEN ha invitato le istituzioni finanziarie a segnalare rapidamente le attività sospette relative alla possibile evasione delle sanzioni e a condurre una due diligence del cliente basata sul rischio.
"Anche se non abbiamo visto una diffusa evasione delle nostre sanzioni utilizzando metodi come la criptovaluta, la pronta segnalazione di attività sospette contribuisce alla nostra sicurezza nazionale e ai nostri sforzi per sostenere l'Ucraina e il suo popolo", ha detto Das.
