Questi indirizzi hanno ricevuto anche 2 miliardi di dollari in criptovalute da fonti illecite, rendendo la Cina un grande attore nel crimine legato alle valute digitali, ha aggiunto. Il rapporto analizza l'attività di criptovaluta della Cina tra le misure di repressione del governo.

Tuttavia, il volume delle transazioni della Cina con indirizzi illeciti è sceso drasticamente nel corso dei due anni in termini di valore assoluto e rispetto ad altri paesi, ha detto Chainalysis. La grande ragione è l'assenza di schemi Ponzi su larga scala come la truffa del 2019 che ha coinvolto il portafoglio e lo scambio di criptovalute PlusToken che ha avuto origine in Cina, ha notato.

Gli utenti e i clienti hanno perso una cifra stimata tra i 3 e i 4 miliardi di dollari dalla truffa di PlusToken.

La stragrande maggioranza dei movimenti di fondi illegali della Cina in cripto è stata legata alle truffe, anche se anche questo è diminuito, ha detto il rapporto Chainalysis.

"Questo è molto probabilmente a causa della consapevolezza sollevata da PlusToken, così come il giro di vite nella zona", ha detto Gurvais Grigg, global public sector chief technology officer di Chainalysis, in una e-mail a Reuters.

Il rapporto ha anche citato il traffico dalla Cina di fentanyl, un farmaco narcotico molto potente prescritto per il dolore grave o il dolore dopo un intervento chirurgico.

Chainalysis ha descritto la Cina come il fulcro del commercio globale di fentanyl, con molti produttori cinesi del farmaco che utilizzano criptovalute per effettuare le transazioni.

Il riciclaggio di denaro è un'altra forma notevole di crimine basato sulle criptovalute sproporzionato in Cina, ha detto Chainalysis.

La maggior parte del riciclaggio di denaro basato sulle criptovalute coinvolge gli scambi di valuta digitale mainstream, spesso attraverso banchi da banco le cui attività sono costruite sulla cima di queste piattaforme.

Chainalysis ha notato che la Cina sembra agire contro le imprese e gli individui che facilitano questa attività.

Ha citato Zhao Dong, fondatore di diverse imprese cinesi OTC, che si è dichiarato colpevole a maggio di accuse di riciclaggio di denaro dopo essere stato arrestato l'anno scorso.