La FINMA ha dichiarato di aver ordinato alla banca di condurre una revisione di tutti gli attuali rapporti d'affari con persone politicamente esposte e che avrebbe impedito alla banca di avviare rapporti d'affari con loro.
Secondo l'ente di vigilanza, le transazioni sospette sono state effettuate tra il 2002 e il 2015, per un valore totale di 300 milioni di dollari. I fondi sono stati trasferiti dal Libano alla Svizzera e viceversa, ha aggiunto.