La FINMA, l'autorità di vigilanza finanziaria svizzera, ha dichiarato martedì che la filiale locale di HSBC ha violato i suoi obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro in relazione a due persone politicamente esposte, senza però nominarle.

La FINMA ha dichiarato di aver ordinato alla banca di condurre una revisione di tutti gli attuali rapporti d'affari con persone politicamente esposte e che avrebbe impedito alla banca di avviare rapporti d'affari con loro.

Secondo l'ente di vigilanza, le transazioni sospette sono state effettuate tra il 2002 e il 2015, per un valore totale di 300 milioni di dollari. I fondi sono stati trasferiti dal Libano alla Svizzera e viceversa, ha aggiunto.