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L'India blocca i beni dell'unitÓ locale WazirX, di proprietÓ di Binance.

05-08-2022 | 14:26
FILE PHOTO: Illustration shows representations of cryptocurrencies

L'agenzia indiana per la lotta al crimine finanziario ha dichiarato venerdý di aver congelato i beni di WazirX, di proprietÓ del pi¨ grande exchange di valute digitali al mondo, Binance, nell'ambito della sua indagine sulla sospetta violazione delle normative sui cambi.

La Direzione federale dell'Esecuzione (ED) ha dichiarato di aver congelato beni per un valore di 646,70 milioni di rupie (8,16 milioni di dollari).

WazirX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L'agenzia ha dichiarato che la sua azione è legata all'indagine sul sospetto ruolo della borsa di criptovalute nell'assistere le società di app di prestiti istantanei nel riciclare i proventi del crimine convertendoli in criptovalute sulla sua piattaforma.

L'ED ha avviato l'anno scorso un'indagine su WazirX - di proprietà di Binance dal 2019 - per sospetta violazione dei regolamenti sui cambi.

Nel 2021, l'ED stava esaminando un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva applicazioni illegali di scommesse online di proprietà cinese. Nel corso dell'indagine è emerso che i proventi del crimine riciclati, per un valore di circa 570 milioni di rupie, erano stati convertiti in criptovalute utilizzando la piattaforma Binance, ha dichiarato la ED.

(1 dollaro = 79,2040 rupie indiane)


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