Gli avvocati di Zhao, in un documento depositato giovedì, hanno chiesto al giudice distrettuale Richard Jones di Seattle di non revocare le condizioni di cauzione stabilite da un giudice magistrato martedì, che gli avrebbero permesso di lasciare gli Stati Uniti in attesa della sentenza.
Zhao, cittadino degli Emirati Arabi Uniti e del Canada, si è dimesso dalla carica di amministratore delegato di Binance martedì scorso, dopo essersi dichiarato colpevole di aver fatto sì che la borsa globale di criptovalute non mantenesse un programma antiriciclaggio efficace.
Le autorità statunitensi hanno affermato che Binance ha violato le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e le sanzioni e non ha segnalato più di 100.000 transazioni sospette con organizzazioni che gli Stati Uniti hanno descritto come gruppi terroristici, tra cui Hamas, al Qaeda e lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria.
Nell'ambito di un patteggiamento, l'azienda ha accettato di pagare oltre 4,3 miliardi di dollari. Zhao ha accettato di pagare una sanzione di 150 milioni di dollari alla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, e i procuratori, in un documento di mercoledì, hanno detto che rischia fino a 18 mesi di carcere.
Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a Jones di annullare entro lunedì la decisione del giudice magistrato Brian Tsuchida di consentire a Zhao di tornare a casa negli Emirati Arabi Uniti prima della sentenza del 23 febbraio, dopo aver accettato di rilasciarlo con una cauzione di 175 milioni di dollari.
Il Governo ha detto che potrebbe non essere in grado di assicurare il suo ritorno se sceglie di non tornare negli Stati Uniti per la sentenza, dato che non ha un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti e Zhao è un multimiliardario con un patrimonio significativo.
Ma gli avvocati di Zhao hanno sostenuto che l'ex CEO ha dimostrato di non essere a rischio di fuga, accettando un pacchetto di cauzione "sostanziale" e venendo volontariamente negli Stati Uniti per accettare la responsabilità delle sue azioni.
Permettere a Zhao di tornare negli Emirati Arabi Uniti gli permetterebbe di prendersi cura della sua compagna e dei suoi tre figli e di prepararli alla sentenza, hanno sostenuto gli avvocati della difesa.
Il Dipartimento di Giustizia ha risposto in una memoria venerdì che la sua decisione all'udienza di martedì di raccomandare a Zhao di rimanere libero prima della sentenza è stata "eccezionale" e solo perché riteneva che il rischio di fuga che rappresentava potesse essere "gestito" limitando i suoi viaggi.
"Nella maggior parte dei casi, un imputato multimiliardario che si è dichiarato colpevole, che rischia una possibile pena detentiva e che vive in un Paese che non estrada i suoi cittadini negli Stati Uniti, verrebbe trattenuto", hanno detto gli avvocati del Dipartimento di Giustizia.
