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La Cina arresta oltre 1.100 sospetti nel giro di vite sul riciclaggio di denaro legato alle criptovalute

10-06-2021 | 04:30
FILE PHOTO: Picture illustration of a small toy figurine and representations of the Bitcoin virtual currency displayed in front of an image of China's flag

La polizia in Cina ha arrestato oltre 1.100 persone sospettate di usare le criptovalute per riciclare i proventi illegali di truffe telefoniche e Internet in un recente giro di vite, ha detto il Ministero della Pubblica Sicurezza.

Gli arresti sono arrivati mentre le autorità cinesi intensificano il loro giro di vite sul trading di criptovalute. Il mese scorso, tre enti industriali hanno vietato i servizi finanziari e di pagamento legati alle criptovalute, e il Consiglio di Stato, il gabinetto cinese, ha giurato di reprimere il mining e il trading di bitcoin.

Il ministero della pubblica sicurezza ha detto che nel pomeriggio di mercoledì la polizia aveva arrestato più di 170 gruppi criminali coinvolti nell'uso delle criptovalute per riciclare denaro.

I riciclatori di denaro hanno fatto pagare ai loro clienti criminali una commissione dall'1,5% al 5% per convertire i proventi illegali in valute virtuali attraverso gli scambi di criptovalute, ha detto il ministero attraverso il suo account ufficiale Wechat.

La China's Payment & Clearing Association ha detto mercoledì che il numero di crimini che coinvolgono l'uso di valute virtuali è in aumento.

Poiché le criptovalute sono anonime, convenienti e di natura globale, "sono diventate sempre più un canale importante per il riciclaggio di denaro transfrontaliero", ha detto l'associazione in una dichiarazione.

Le criptovalute sono già diventate un mezzo di pagamento popolare nelle attività di gioco illegali. Quasi il 13% dei siti di gioco d'azzardo supportano l'uso di valute virtuali, e la tecnologia blockchain ha reso più difficile per le autorità tracciare il denaro, secondo l'associazione.


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