MYBank è stata anche ammonita e multata per non aver seguito i requisiti di conoscenza del cliente (KYC) della banca centrale e le istruzioni per segnalare le transazioni sospette, ha detto la filiale di Hangzhou della People's Bank of China (PBOC) in una decisione di sanzione del 29 gennaio.
Un portavoce di MYBank ha dichiarato lunedì a Reuters che i problemi in questione sono stati corretti entro il 2020.
I regolatori finanziari cinesi hanno intensificato gli sforzi antiriciclaggio per le istituzioni finanziarie online, come parte degli sforzi di Pechino per contenere i rischi finanziari.
La PBOC e il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese stanno conducendo una campagna triennale per combattere il riciclaggio di denaro, nel tentativo di salvaguardare la sicurezza nazionale e la stabilità sociale.
La Cina ha anche ordinato ad Ant di diventare una società di holding finanziaria più rigidamente regolamentata e di rispettare rigorosamente i requisiti della normativa sulle attività di informazione creditizia, dopo che la sua IPO record da 37 miliardi di dollari è stata bloccata dalle autorità di regolamentazione nel 2020.
Anche nove dirigenti e manager di MYBank, tra cui l'allora vice amministratore delegato Feng Liang, sono stati multati per tali violazioni, secondo la decisione di sanzione.
(1 dollaro = 6,3573 yuan cinesi renminbi)
