Ecco cinque casi penali in cui l'imputato ha testimoniato:
Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried
Il magnate del settore fintech, un tempo molto in voga, ha testimoniato in sua difesa al processo di New York dello scorso anno con l'accusa di aver frodato clienti, investitori e finanziatori della sua borsa di criptovalute, FTX.
L'accusa ha detto che Bankman-Fried ha rubato 8 miliardi di dollari di depositi dei clienti per tamponare le perdite del suo hedge fund focalizzato sulle criptovalute, Alameda Research. Bankman-Fried ha ammesso di aver commesso degli errori che alla fine hanno danneggiato gli investitori, ma ha detto di credere che Alameda avesse le attività per ripagare FTX. Bankman-Fried è stato condannato per sette capi d'accusa di frode e cospirazione e condannato a 25 anni di carcere. Sta facendo appello alla sua condanna e alla sentenza.
Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos La fondatrice di Theranos è salita sul banco degli imputati al processo penale del 2021, testimoniando per diversi giorni che non aveva intenzione di frodare gli investitori della startup di analisi del sangue, ormai fallita. I pubblici ministeri hanno accusato Holmes di aver fatto false affermazioni su Theranos, tra cui che la sua tecnologia poteva eseguire un'ampia gamma di test diagnostici utilizzando solo una goccia di sangue da una puntura del dito, in modo più rapido e accurato rispetto ai test di laboratorio convenzionali. Al banco dei testimoni, Holmes ha affermato di essersi concentrata sul potenziale a lungo termine dell'azienda nelle sue comunicazioni con gli investitori.
È stata condannata nel gennaio 2022 da una giuria di San Jose, in California, per quattro degli 11 capi d'accusa e condannata a più di 11 anni di carcere. Sta facendo appello alla sua condanna e alla sentenza.
Il fondatore di Colony Capital Tom Barrack L'ex dirigente di private equity e finanziatore di Trump ha testimoniato al processo del 2022 con l'accusa di aver agito illegalmente come agente degli Emirati Arabi Uniti (EAU). Sul banco dei testimoni a New York ha detto di aver cercato di promuovere il dialogo tra gli Stati Uniti e i Paesi arabi e ha negato di aver ricevuto direttive dagli Emirati Arabi Uniti. Barrack, che ha presieduto il comitato inaugurale del 2017 dell'ex Presidente e ha servito come consigliere informale della campagna, è stato assolto da tutti i nove capi d'accusa che ha affrontato.
L'ex partner di KPMG David Middendorf Middendorf è salito sul banco dei testimoni nel 2019 e ha negato di aver preso parte a uno schema per ottenere informazioni riservate da un regolatore di audit per aiutare la società contabile KPMG a superare le ispezioni.
Middendorf, che era a capo di un reparto di KPMG, ha testimoniato al processo a Manhattan che quando ha saputo che un altro dipendente aveva ottenuto le informazioni, lo ha riferito al suo capo. È stato condannato al processo, ma i procuratori hanno ritirato le accuse dopo che una sentenza del 2020 della Corte Suprema degli Stati Uniti ha limitato il loro uso dello statuto di frode telematica.
Il dirigente di Privinvest Jean Boustani Il venditore principale di un'azienda cantieristica libanese è stato scagionato nel 2019 dalle accuse di aver contribuito a frodare gli investitori statunitensi in obbligazioni sostenute dal governo del Mozambico. I procuratori di New York hanno detto che Boustani, un cittadino libanese, ha pagato centinaia di milioni di dollari in tangenti e bustarelle a funzionari del Mozambico e a banchieri del Credit Suisse per assicurarsi i contratti e i prestiti.
Boustani, che ha testimoniato in sua difesa al processo, non ha mai contestato di aver pagato i funzionari, ma ha detto di non aver avuto alcun ruolo nel confezionare i prestiti per gli investitori. (Servizio di Jody Godoy a New York; Redazione di Noeleen Walder e Rod Nickel)
