UCapital24 S p A : Perfezionato il conferimento in UCapital24 S.p.A. del 10% di Alphiewealth S.r.l. detenuto da Masada S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

Perfezionato il conferimento in UCapital24 S.p.A. del 10% di Alphiewealth S.r.l.

detenuto da Masada S.r.l.

Variazione del capitale sociale

• Il Consiglio di Amministrazione di Ucapital24 ha effettuato le verifiche sul valore delle partecipazioni in
  Alphiewealth conferite, ai sensi dell'art. 2343-quater, cod. civ., come richiamato dall'art. 2440, comma 5,

cod. civ.

Milano, 29 gennaio 2021 - UCapital24 S.p.A. ("Società " o "UCapital24") social network economico e finanziario quotato presso AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 7 agosto 2020, in data 3 settembre 2020 e in data 29 settembre 2020, informa che, in data odierna, è stato sottoscritto e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ("Operazione") l'atto di conferimento ("Atto di Conferimento") del 10% delle partecipazioni detenute da Masada S.r.l. ("Masada") in Alphiewealth S.r.l. ("Alphiewealth" già Selfiewealth S.r.l.). Si ricorda che il conferimento in natura della delle restanti quote rappresentative del 90% del capitale sociale di Alfiewealth detenute da, inter alia, Masada, Alessandra Porchera, Antonio Grillo, Robet S.r.l., e Federico Narduzzi è stato perfezionato in data 29 settembre 2020 (si veda relativo comunicato stampa) ("Primo Conferimento").

A seguito della sottoscrizione dell'Atto di Conferimento, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna al fine di effettuare le verifiche di cui all'art. 2343-quater, cod. civ., come richiamato dall'art. 2440, comma 5, cod. civ. e ha verificato che nel periodo successivo alla data di riferimento della valutazione redatta dall'esperto indipendente Dott. Loveth Watson, Odiri Tax Consultants & Accountants, non si fossero verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni conferiti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a verificare i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto Dott. Loveth Watson, Odiri Tax Consultants & Accountants, che ha effettuato la valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ. e dell'art. 2440 cod. civ..

In data odierna, si è quindi provveduto a depositare presso il compente Registro delle Imprese la dichiarazione di cui all'art. 2343-quater, comma 3, cod. civ..

In considerazione della sottoscrizione dell'Atto di Conferimento saranno quindi emesse n. 135.000 nuove azioni ordinarie riservate a Masada con contestuale aumento di capitale sociale per un valore nominale pari a Euro 135.000 oltre a sovrapprezzo pari a Euro 405.000. Pertanto il capitale sociale della Società, all'esito del perfezionamento dell'Operazione, sarà pari a Euro 4.382.800,00 suddiviso in n. 4.382.800 azioni, di cui n. 4.212.800 azioni ordinarie e n. 170.000 azioni a voto plurimo.

La Società rende inoltre noto che in data odierna è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano l'attestazione ai sensi dell'art. 2444, cod. civ.. Si riporta pertanto di seguito la nuova composizione del capitale sociale dell'Emittente integralmente sottoscritto e versato:

	Capitale sociale attuale	Capitale sociale precedente
	Euro	Azioni	Euro	Azioni
Totale	4.382.800	4.382.800	4.247.800	4.247.800
Azioni ordinarie	4.212.800	4.212.800	4.077.800	4.077.800
Azioni a voto	170.000	170.000	170.000	170.000
plurimo

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di UCapital24 a seguito del perfezionamento

dell'Atto di Conferimento.

Socio	Numero Azioni	% sul capitale sociale	% sui diritti di voto
Ucapital Ltd. (*)	1.700.000	38,79%	43,19%
Vetrya S.p.A.	555.000	12,66%	11,75%
Masada Ltd	152.800	3,49%	3,24%
Masada srl (**)	831.600	18,97%	17,61%
4Media S.r.l.	50.000	1,14%	1,06%
Alessandra Porchera	419.310	9,57%	8,88%
Robet S.r.l.	10.800	0,25%	0,23%
F. Narduzzi	2.700	0,06%	0,06%
Altri Soci Selfiewealth	85.590	1,95%	1,81%
Mercato	575.000	13,12%	12,17%
TOTALE	4.382.800	100,00%	100,00%

1. UCapital Ltd è titolare di n. 170.000 azioni a voto plurimo. (**) Masada Srl controlla interamente Masada Ltd

Si comunica che, in data odierna, è stato poi sottoscritto un accordo tra Masada e la Società, con il quale le parti hanno previsto l'impegno, a carico di Masada, di non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione, costituzione di pegni o altri vincoli, prestito titoli) delle azioni UCapital24 che saranno attribuite alla stessa nel contesto dell'Operazione, prima dello spirare del termine di cui all'art. art. 2440, comma 6, cod. civ. (ovvero prima che siano decorsi 30 giorni dalla data odierna) o, altrimenti, fino all'esito della nuova valutazione ai sensi dell'art. 2343 cod. civ..

Infine, si evidenzia che Masada, a seguito del conferimento, verrà a detenere una partecipazione pari al 17,61% dei diritti di voto di UCapital24. Pertanto, Masada congiuntamente a Robet S.r.l., la Sig.ra Alessandra Porchera, il Sig. Antonio Grillo, il Sig. Federico Narduzzi e Masada Ltd, verranno a detenere una partecipazione complessivamente pari al 31, 82% dei diritti di voto.

A tal riguardo si ricorda che Masada e Robet S.r.l., la Sig.ra Alessandra Porchera, il Sig. Antonio Grillo e il Sig. Federico Narduzzi hanno assunto l'impegno, all'esito del superamento congiuntamente della soglia del 30% del capitale sociale avvenuta all'esito del perfezionamento del Primo Conferimento, avvalendosi dell'esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. d) del D.lgs. e 49, comma 1, lett. e) del regolamento approvato con delibera Consob 11971/1999 (come richiamati dallo statuto sociale di UCapital24), a: (i) cedere a terzi che non siano qualificati come parti non correlate la partecipazione complessivamente

eccedente la soglia del 30% entro dodici mesi a decorrere dal 29 settembre 2020; e comunque (ii) a non esercitare nel medesimo periodo i diritti di voto complessivamente afferenti alla partecipazione complessivamente eccedente detta soglia fino al perfezionamento della suddetta cessione.

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ISIN azioni IT0005380461

ISIN warrant IT0005380479

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