Assemblea degli Azionisti del 9 dicembre 2020 in prima convocazione e del 10 dicembre 2020 in seconda convocazione

Proposta di delibera sul primo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti

Agli Azionisti della A.S. Roma S.p.A.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di A.S. Roma S.p.A. (di seguito: la "Società ") che si terrà in data 9 dicembre 2020 ore 15.00 presso la sede operativa in Roma, Viale Tolstoj n. 2/6, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione, per il giorno 10 dicembre 2020 stesso luogo ed ora (di seguito: l'"Assemblea"), per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

  1. informativa ai soci ai sensi dell'art. 6 del d.l. n.23 dell'8 aprile 2020 e dell'art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all'art. 2447 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Proroga della delega e incremento dell'ammontare massimo, nonché ulteriori connesse modifiche in relazione all'aumento di capitale sociale scindibile deliberato dall'assemblea in data 28 ottobre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

  1. approvazione del progetto di bilancio al 30 giugno 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998;
  3. nomina dei componenti del Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto l'Assemblea degli Azionisti a voler deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno sopra riportati, prendendo atto di quanto segue.

* * *

Con riferimento al primo punto di parte ordinaria dell'ordine del giorno si segnala che in appositi fascicoli messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente Assemblea (www.asroma.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it entro i termini di legge, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti tra l'altro (i) il bilancio di esercizio di AS Roma S.p.A. al 30 giugno 2020, che chiude con una perdita di circa 188,2 milioni di euro (perdita a cui va sommata la riserva FTA, negativa per Euro 85.933.000 circa, che verrà azzerata in sede di esecuzione dell'aumento di capitale della Società come deliberato ai sensi del punto 2 dell'assemblea straordinaria del 9 dicembre 2020) e (ii) il bilancio consolidato del Gruppo AS Roma al 30 giugno 2020, che chiude con una perdita di pertinenza del Gruppo di 204 milioni di euro.

* * *

PROPOSTA DI DELIBERA

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto che:

  1. il bilancio di esercizio di AS Roma S.p.A. al 30 giugno 2020 chiude con una perdita di Euro 188.237.686,53;
  2. il patrimonio netto include la riserva FTA, negativa per Euro 85.932.721,00;
  3. l'interpretazione sistematica del principio contabile OIC 33 "Passaggio ai principi contabili nazionali", adottato nel mese di marzo 2020 unitamente alle norme del codice civile e del D.Lgs. 38/2005, ha permesso di chiarire le modalità di trattamento della Riserva FTA negativa ai fini della copertura di perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.; pertanto, si ritiene che il valore negativo della Riserva FTA debba essere considerato ad oggi
    "permanente" e, dunque, che la Riserva FTA debba, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, essere trattata alla stregua della perdita di esercizio, secondo i principi dettati in materia dal codice civile;
  4. di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. n.23 dell'8 aprile 2020 e dell'art. 58 della direttiva (UE) 2017/1132 in merito all'art. 2447 cod. civ;
  5. dell'Aumento di capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 ottobre 2019, per un importo fino ad un massimo di euro 150 milioni, nonché della proposta di proroga al 31 dicembre 2021 del termine per il completamento dell'Aumento di Capitale, e dell'incremento dell'ammontare massimo fino a euro 200 milioni, che sarà sottoposto all'approvazione della prossima assemblea degli azionisti convocata per il 9/10 dicembre 2020;

sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di AS Roma S.p.A.:

  • esaminati i dati del bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;
  • preso atto dei dati del bilancio consolidato al 30 giugno 2020 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione legale;

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, che chiude con una perdita di Euro 188.237.686,53, portando a nuovo la predetta perdita, unitamente alla riserva FTA".

*-*-*-*-*-*-*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Thomas Dan Friedkin

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

AS Roma S.p.A. published this content on 26 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 October 2020 21:19:05 UTC