ALLEGATO "H" AL ROGITO N. 16707

STATUTO

della "A.S. Roma S.p.A."

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "A.S. Roma S.p.A.".

I colori sociali sono quelli giallo rossi di Roma, a continuazione della glo- riosa tradizione sportiva della A.S. Roma.

Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali nei limiti di seguito spe- cificati.

Nell'ambito delle attività sportive la Società ha per oggetto la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive delle Federazione Italiana Giuoco Calcio ("F.I.G.C.") e dei suoi Organi.

Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la Società ha per ogget- to il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di merchandising, l'acquisto e la detenzione (non a scopo di collocamento presso il pubblico) di partecipazioni in società commerciali o aventi ad oggetto la fornitura di ser- vizi, comunque connesse al proprio oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi pre- cisati nei commi precedenti la Società potrà:

  1. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanzia- rio che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, il tutto nel rispetto del Te- sto Unico Bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive disposizioni integrative e/o modificative);
  2. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializ- zando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti il marchio o i segni distintivi della Società; svolgere attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani;
  3. esercitare l'attività di emissione e diffusione radio e/o televisiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni ove richieste, volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi propri o di terzi, in qual- siasi lingua e territorio, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digi- tale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv on de- mand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. strea- ming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv interattiva, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni inte- rattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione; in- stallare, esercitare, gestire, sviluppare e potenziare gli impianti e i mezzi, an-

che di collegamento, relativi alle predette attività, nonché produrre e sfruttare contenuti, anche editoriali, realizzabili in varia tecnica e forma nonché registrare testate giornalistiche, avendo facoltà di porre in essere tutte le attività accessorie all'uopo necessarie a tale scopo. A tal fine, la Società potrà acqui- sire, assumere o concedere in gestione aziende commerciali attive nel settore media, multimediale e/o comunicazione nonché nei settori ritenuti idonei per la diffusione, e, per l'effetto, acquisire a qualsiasi titolo impianti o rami di aziende appartenenti ad aziende concessionarie attive nei predetti settori, an- che ai sensi del Decreto Legislativo n.177 del 31 luglio 2005.

Articolo 4

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 di- cembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 5

Il capitale sociale è di € 93.942.205,19 (euro novantatremilioninovecento- quarantaduemiladuecentocinque e diciannove centesimi), suddiviso in

n.628.882.320 (seicentoventottomilioniottocentoottantaduetrecentoventi) azioni ordinarie prive di valore nominale e non frazionabili.

L'Assemblea del 28 ottobre 2019 in sede Straordinaria ha deliberato un au- mento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di € 150.000.000,00 (euro centocinquantamilioni e zero centesimi), mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma, prive di valore nominale espresso, ai termini ed alle condizioni ivi indicate. La medesima Assemblea ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri per: (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale; (ii) determinare - in conse- guenza di quanto previsto sub (i) - il numero massimo delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione, tenendo conto, tra l'altro, al fine della de- terminazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e del- l'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni si- milari; (iii) richiedere la sottoscrizione ed il pagamento dell'aumento di ca- pitale; (iv) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in op- zione, nonché la successiva offerta in borsa dei diritti eventualmente risul- tanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2020.

Infine, l'Assemblea del 28 ottobre 2019 in sede Straordinaria, nel corso del- la stessa riunione, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazio- ne, e per esso al Presidente James Joseph Pallotta e al Vice Presidente Esecu- tivo Mauro Baldissoni, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) predisporre e presentare ogni documento ri- chiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'am- missione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gesti- to da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il po- tere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o op-

portuno; (ii) adempiere a quanto eventualmente richiesto o si rendesse neces- sario e/o opportuno, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statu- to sociale aggiornato all'Articolo 5 a seguito dell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale; (iii) incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.

L'Assemblea del 9 dicembre 2020 in sede Straordinaria ha deliberato di:

  1. incrementare da € 150.000.000,00 (euro centocinquantamilioni/00) a € 210.000.000,00 (euro duecentodiecimilioni/00) l'importo massimo dell'au- mento di capitale già deliberato dall'Assemblea del 28 ottobre 2019, sempre mediante emissione di azioni ordinarie AS Roma, prive di valore nominale, ai termini ed alle condizioni indicate in delibera;
  2. prorogare al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per dare esecuzione al- l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea del 28 ottobre 2019;
  3. ferme restando tutte le altre deliberazioni assunte dall'Assemblea del 28 ottobre 2019, conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a ciascun membro del Comitato Esecutivo, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per adempiere a quanto eventualmente ri- chiesto o si rendesse necessario e/o opportuno, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni assunte, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Regi- stro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato all'art. 5 a seguito dell'esecu- zione dell'aumento del capitale sociale, nonché la presentazione di ogni do- cumento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato.
    Ogni azione dà diritto ad un voto.
    La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sen- si degli articoli 2447 bis e ss. c.c.. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2247 ter, secondo com- ma, c.c.
    Agli Amministratori potrà essere attribuita dall'Assemblea la facoltà di emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 ter c.c..
    La Società può richiedere in qualunque momento agli intermediari, nelle forme indicate dalla legge, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società dovrà inoltre procedere alla stessa richiesta su istanza dei soci secondo quanto disposto dall'articolo 83 duodecies D.Lgs. n.58/1998 e dalla regolamentazione applicabile.

Articolo 6

Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di leg- ge in materia.

Articolo 7

In caso di aumento di capitale, i titolari delle azioni alla data della delibe- razione avranno sulle nuove azioni un diritto di opzione da esercitarsi in pro- porzione alle azioni possedute con le modalità che verranno fissate dal Con-

siglio di Amministrazione.

Articolo 8

I pagamenti sulle azioni verranno richiesti ai sottoscrittori secondo le mo- dalità e i tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione fermo restando quanto previsto dalla legge.

Articolo 9

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universali- tà dei soci e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è convocata al- meno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio socia- le; nei casi consentiti dalla legge l'Assemblea può essere convocata entro 180 giorni.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove secondo quanto in- dicato nell' avviso di convocazione e comunque in Italia.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione contenente l'in- dicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. L'avviso deve essere pubblicato nei termini previ- sti dalla legge sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 113 ter, comma 3, D. Lgs. 58/1998. Entro lo stesso termine sono pubblicati sul sito internet gli altri documenti previsti dalla normativa applicabile.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il Consiglio d'Amministrazio- ne dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale espresso in azioni ordinarie.

La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del Consiglio di Ammini- strazione a mezzo di lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elenca- zione degli azionisti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2367 co. 3 c.c. allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. I soci richiedenti dovranno predisporre la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 125 ter, comma 3, D. Lgs. 58/1998.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, previa comunicazione al Pre- sidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due membri del Colle- gio Sindacale.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 3, D. Lgs. 58/1998 o dell'articolo 104, comma 2, D. Lgs. 58/1998, l'integrazione dell'e- lenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argo-

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

AS Roma S.p.A. published this content on 07 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 January 2021 19:19:07 UTC