Gli investigatori indiani stanno cercando di riavviare un'indagine sul Gruppo Adani per la presunta sopravvalutazione delle importazioni di carbone e hanno chiesto alla Corte Suprema di consentire loro di raccogliere prove da Singapore, un passo che secondo loro l'azienda ha ostacolato per anni, come dimostrano i documenti legali.

Dal 2016, la Direzione dell'Intelligence delle Entrate sta cercando di ottenere dalle autorità di Singapore i documenti relativi alle transazioni di Adani. L'agenzia sospetta che molte spedizioni di carbone del gruppo importate da fornitori indonesiani siano state prima fatturate a prezzi più alti sulla carta alla sua unità di Singapore, Adani Global Pte, e poi alle sue filiali indiane.

Adani Enterprises e le sue consociate, guidate dal miliardario Gautam Adani, sono riuscite a lanciare ripetute sfide legali in India e a Singapore per bloccare la pubblicazione dei documenti, come dimostrano i documenti del tribunale. Adani ha negato di aver commesso illeciti, affermando che le autorità indiane hanno valutato le sue spedizioni di carbone prima di rilasciarle dai porti.

In un deposito legale del 9 ottobre, che Reuters riporta per la prima volta, l'agenzia di intelligence delle entrate ha chiesto alla Corte Suprema dell'India di annullare un precedente ordine del tribunale di grado inferiore che consentiva ad Adani di bloccare le autorità nella raccolta di prove da Singapore.

I funzionari indiani contestano le argomentazioni di Adani, secondo cui l'agenzia non avrebbe seguito il "giusto processo", affermando nel deposito che aveva l'approvazione a richiedere informazioni alla città-stato del Sud-Est asiatico in base a un trattato di mutua assistenza legale.

"Il permesso di seguire questa strada è stato ottenuto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Affari Interni", si legge nel dossier di 25 pagine, aggiungendo che l'indagine "è completamente conforme".

In una dichiarazione a Reuters, Adani Group ha detto di aver "collaborato pienamente" con le autorità fornendo i dettagli e i documenti richiesti più di quattro anni fa e che "nessuna carenza o obiezione" è stata comunicata dagli investigatori in seguito.

L'agenzia delle entrate indiana non ha risposto alle domande di Reuters.

Lo sforzo di rilanciare la sonda sul carbone arriva nel contesto di un più ampio controllo normativo su Adani, da quando Hindenburg Research, a gennaio, ha accusato il magnate e la sua conglomerata di uso improprio di paradisi fiscali e di manipolazione delle azioni.

Nonostante le smentite di Adani, il rapporto dello short seller ha innescato un crollo di 150 miliardi di dollari nelle azioni del gruppo. Anche la Corte Suprema dell'India sta supervisionando l'indagine del regolatore del mercato sulle accuse di Hindenburg.

In mezzo alle conseguenze e in vista delle elezioni indiane del 2024, gli oppositori politici hanno aumentato la pressione sull'amministrazione del Primo Ministro Narendra Modi, accusandola di favoritismo nei confronti di Adani nelle decisioni governative.

Modi e Adani, entrambi originari del Gujarat, hanno negato di aver commesso irregolarità.

L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a indagare sulle importazioni di Adani come parte di un'indagine più ampia su 40 aziende, iniziata nel 2014. Gli investigatori sostenevano che le aziende che importavano carbone indonesiano stavano sovrafatturando le consegne, mostrando le fatture delle spedizioni inoltrate attraverso intermediari a Singapore e altrove.

Le autorità indiane hanno esaminato 1.300 spedizioni che coinvolgevano Adani e hanno sostenuto, nei documenti del tribunale, che essa "sovrastimava grossolanamente" o "gonfiava artificialmente il valore di importazione del carbone" rispetto al valore di esportazione dall'Indonesia, "con l'obiettivo di dirottare" i fondi verso i paradisi fiscali e di far pagare prezzi più alti per l'energia elettrica in India.

Le somme coinvolte potrebbero ammontare a miliardi di rupie, secondo l'agenzia, che non ha identificato alcun fornitore indonesiano.

BATTAGLIA A SINGAPORE

Le prove che l'India sta richiedendo alle autorità di Singapore, che includono i documenti delle transazioni di 20 banche di Adani, potrebbero aiutare a stabilire una traccia finanziaria nel caso, ha detto a Reuters una persona con conoscenza diretta della questione.

Se la Corte Suprema dell'India accoglierà l'ultima richiesta dell'agenzia, essa dovrà richiedere un ordine alla Corte d'Appello di Singapore per rilasciare il materiale.

Il mese scorso, il tribunale di Singapore ha rifiutato le richieste di Reuters di ispezionare i documenti relativi al caso, dicendo nelle risposte scritte che i file erano sigillati.

Ma un'analisi di Reuters di centinaia di pagine di documenti e ordini di tribunali indiani rivela una lotta tra l'India e Adani che si è estesa da Mumbai a Nuova Delhi a Singapore negli ultimi anni.

Nel 2019, in seguito alla sfida di Adani, l'Alta Corte di Mumbai ha citato dei difetti procedurali per annullare la richiesta degli investigatori indiani di raccogliere prove contro Adani.

Giorni dopo, l'agenzia si è appellata alla Corte Suprema, che ha sospeso il verdetto di Mumbai "fino a nuovi ordini", il che, secondo l'agenzia, in un successivo documento della Corte Suprema, significa che "l'indagine può essere continuata".

Ma il tribunale di Singapore alla fine del 2020, dopo la richiesta di Adani, ha detto che i documenti non dovevano essere rilasciati per il momento, perché la corte suprema indiana non aveva raggiunto una decisione finale, secondo due persone con conoscenza diretta della questione e una revisione Reuters degli ordini legali.

In una dichiarazione a Reuters, l'ufficio del Procuratore Generale di Singapore Lucien Wong ha detto che il tribunale di Singapore non si è pronunciato sul merito dei ricorsi di Adani e che il caso è ancora in sospeso.

La posizione adottata dalle società di Adani a Singapore "ha creato impedimenti" e l'indagine "rimane in stallo", ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate alla Corte Suprema indiana in 2021 documenti.

Il caso non è stato ascoltato per circa due anni, fino a quando l'Agenzia ha comunicato alla Corte Suprema, a luglio, di voler aggiornare i giudici su alcuni eventi a Singapore, senza approfondire. Poi ha presentato il deposito di ottobre nel tentativo di ottenere nuove prove.

La prossima udienza è prevista per il 6 febbraio.