[Su carta intestata]

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea straordinaria degli azionisti di Agatos S.p.A., ("Società ")che avrà luogo, in prima convocazione per il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 8 febbraio 2022, stessa ora, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito Internet della Società all'indirizzo www.agatos.it (Sezione Investor Relations - Assemblee) e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 22 gennaio 2022, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Modifica del Regolamento dei "Warrant Agatos 2018 - 2023" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio, e al termine di scadenza; modifica del termine finale di sottoscrizione del relativo aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale; introduzione della possibilità di svolgere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presa visione della documentazione messa a disposizione della Società,

con il presente modulo

Il / la sottoscritto/ a(soggetto firmatario della delega)([footnoteRef:1]) [1: () Delegante (come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero legale rappresentante della persona giuridica delegante.]

Cognome* _______________________________________________Nome* ______________________________________________________ Nato/a a* _______________________________________________________________________________ il* ___________________________ Residente in* __________________________________________________________________________________________________________ Via* ____________________________________________________________________________________________________ n. ___________ Codice fiscale*____________________________________________________________ Documento di identità valido (da allegare in copia) _____________________________________________ n. ________________________

In qualità di

(barrare la casella che interessa)

· Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. *_________ azioni ordinarie Agatos S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa) *

· azionista

· creditore pignoratizio

· riportatore

· usufruttuario

· custode

· gestore

· altro (specificare) ____________

· rappresentate legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto ([footnoteRef:2])* ____________________________________________________________________________ con sede legale in* __________________________________________________________________________________________________________ via* _________________________________________________________________________________________________ codice fiscale ________________________________ (allegare in copia della documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.*___________________ azioni ordinarie Agatos S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)* [2: () Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.]

· azionista

· creditore pignoratizio

· riportatore

· usufruttuario

· custode

· gestore

· altro (specificare) ____________

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D. Lgs 58/1998 ("TUF")) n. _____________________________________ effettuata dall'intermediario ____________________________________________________ ABI _________________________ CAB ________________________________

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome* _______________________________________________Nome* ______________________________________________________ Nato/a a* _______________________________________________________________________________ il* ___________________________ Residente in* __________________________________________________________________________________________________________ Via* ____________________________________________________________________________________________________ n. ___________ Codice fiscale*_______________________________________________________________________ Documento di identità valido (da allegare in copia) ___________________________________________________________________________ n. ________________________________

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Agatos S.p.A.

con facoltà di essere sostituito a sua volta da ([footnoteRef:3]) [3: () Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. ]

Cognome* _______________________________________________Nome* ______________________________________________________ Nato/a a* _______________________________________________________________________________ il* ___________________________ Residente in* __________________________________________________________________________________________________________ Via* ____________________________________________________________________________________________________ n. ___________ Codice fiscale*_______________________________________________________________________ Documento di identità valido (da allegare in copia) ___________________________________________________________________________ n. ________________________________

________________________________

_______________________________

(Luogo e data)

(Firma del delegante)

La presente delega può essere anticipata a mezzo raccomandata alla sede legale della Società (Via Cesare Ajraghi n. 30, 20156 Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica all'indirizzo pec agatosspa@pec.it, ferma restando la consegna della stessa in originale.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea.

Resta fermo che il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;

2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

a) procura generale o

b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;

3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della Società;

6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;

7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;

8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

9. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Agatos S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 02 48376601 e-mail:ir@agatos.it

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 le vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento che potrà avere luogo a seguito della compilazione e dell'invio dei dati presenti nel modulo che state per compilare.

Titolare del trattamento è Agatos S.p.A., Via Cesare Ajraghi n. 30, 20156 Milano, Telefono: 02 48376601, contattabile a mezzo email all'indirizzo ir@agatos.it.

I dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le ricordiamo che i dati contraddistinti dal simbolo * (asterisco) dovranno essere forniti per consentire al delegato di partecipare all'assemblea. La compilazione degli altri dati presenti nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno essere conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.

Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all'Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Agatos S.p.A. published this content on 22 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 January 2022 10:43:04 UTC.