Amplifon S p A : Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2022

AMPLIFON S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 22 APRILE 2022

Il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10.00, hanno inizio i lavori dell'Assemblea di Amplifon S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, la Signora Susan Carol Holland, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale esprime prima di tutto il ringraziamento al personale della Società che è intervenuto presso la sede della stessa per rendere possibile l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Amplifon S.p.A. che, come precisato anche dall'avviso di convocazione, si svolgerà a porte chiuse.

Premette che con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Sole 24ore" in data 11 marzo 2022 e con pubblicazione del testo integrale sul sito Internet della Società è stata indetta in questo luogo e ora l'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A. che si terrà a porte chiuse, in considerazione del perdurare della situazione sanitaria determinata dall'epidemia da COVID-19 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (e come da ultimo prorogato in forza dell'articolo 3, comma 1, della Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha convertito il Decreto Legge "Milleproroghe" 2022).

Comunica che, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea nel rispetto

• inter alia - delle misure igienico-sanitarie previste dalle circostanze e dai vari decreti emanati per fronteggiare la nota situazione sanitaria, la Società ha previsto che la partecipazione all'Assemblea avverrà unicamente per mezzo del Rappresentante
  Designato, nominato a norma dell'art. 135-undecies del TUF, che ha provveduto alla raccolta di tutte le deleghe di voto che gli sono pervenute da parte dei Soci, nel rispetto delle tempistiche di legge come definito nell'avviso di convocazione.

Informa che il Rappresentante Designato di Amplifon S.p.A. è la società Aholding s.r.l., nella persona della dr.ssa Monica Rossetton, che ha provveduto a verificare la regolarità delle deleghe ricevute e delle relative certificazioni attestanti la titolarità delle

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azioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative, documenti che sono stati acquisiti agli atti della Società.

Chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero delle deleghe che gli sono state conferite, nonché il corrispondente numero di azioni ordinarie e la relativa percentuale del capitale sociale.

Il Rappresentante designato comunica che sono intervenuti n. 1.769 Azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 194.219.995 azioni ordinarie, pari all' 85,971% del capitale sociale, e che le azioni aventi diritto di voto maggiorato rappresentate in assemblea sono n. 95.720.713.

La Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e rileva e dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e può quindi validamente deliberare in sede ordinaria.

Informa che la medesima e l'Amministratore Delegato, Ing. Enrico Vita, sono presenti fisicamente presso la Sede della Società. Invita inoltre l'Avv. Luigi Colombo - anch'esso presente fisicamente presso la Sede della Società - a fungere da Segretario, a redigere il verbale della presente Assemblea e a fornire assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Ricorda che l'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e Relazione sulla Gestione in accordo con il Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 e successive modifiche. Presentazione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione dell'utile di esercizio.

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1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti:
2. 1. Determinazione del numero dei componenti.
   2. Nomina dei consiglieri.
3. Compensi degli Amministratori per l'esercizio 2022.
4. Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
5. 1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.
   2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123- ter, comma 6 del TUF.
6. Piano di Co-investimento2022-2027 a favore dell'Amministratore Delegato e
   Direttore Generale (Sustainable Value Sharing Plan 2022-2027): deliberazioni ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti.
7. Approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca del piano in essere per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informa che è funzionante un sistema per la registrazione audio dello svolgimento dei lavori assembleari in teleconferenza, al solo fine di rendere più agevole la redazione del verbale.

Comunica, ai sensi della legislazione in materia di protezione dei dati personali, che Amplifon S.p.A. è Titolare del trattamento e che i dati personali (nome, cognome e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei Soci sono stati e saranno raccolti nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa; detti dati verranno trattati in via manuale e/o elettronica e potranno essere oggetto di

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comunicazione e diffusione anche all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Dà atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art. 125-bis del TUF.

Dà atto che le Relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dal regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) (il "Regolamento Emittenti"), entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, come disposto dall'art. 125-ter del TUF.

Comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Precisa inoltre che alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127- ter del TUF è stata data risposta mediante pubblicazione nella sezione deputata del sito Internet della Società.

Per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, alla Società non risulta l'esistenza di alcun accordo efficace alla data odierna.

Dà lettura dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 TUF, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione. Si precisa che la percentuale si riferisce al capitale sociale al momento della comunicazione pervenuta alla Società.

	n. azioni	% sul capitale	% sul capitale in
		sociale	diritti di voto
Ampliter S.r.l.	95.604.369	42,23%	59,27%

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Ricorda che l'art. 13 dello Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-quinquies del TUF, prevede che a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal medesimo articolo, siano attribuiti due voti.

L'ammontare complessivo dei diritti di voto interessati da tale facoltà è stato reso pubblico nei termini di cui all'art. 85-bis del Regolamento Emittenti.

Dichiara che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 4.527.772,40 ed è diviso in 226.388.620 azioni ordinarie del valore nominale di 0,02 Euro ciascuna.

Precisa che, alla data odierna, la Società possiede direttamente n. 2.169.042 azioni proprie, corrispondenti allo 0,958% del capitale sociale.

Precisa altresì che alla data odierna il numero complessivo delle azioni aventi diritto a voto maggiorato è uguale a 96.232.886 azioni.

Comunica inoltre che sono presenti presso la Sede della Società i seguenti Amministratori:

• Maurizio Costa
• Maria Patrizia Grieco
• Giovanni Tamburi

Mentre partecipano mediante collegamento in teleconferenza i seguenti Amministratori:

• Andrea Casalini
• Laura Donnini
• Lorenzo Pozza

Risulta assente giustificato il Consigliere:

• Alessandro Cortesi

Sono inoltre collegati in teleconferenza tutti i membri del Collegio Sindacale:

• Raffaella Pagani
• Patrizia Arienti

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