ANSALDO STS : Aumento di Capitale gratuito ai sensi dell'Art. 2442 Codice Civile

Genova, 23 maggio 2011

AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO AI SENSI DELL’ART. 2442

CODICE CIVILE

Emissione della seconda tranche fissata per il 4 luglio 2010

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS SpA, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Pansa, ha stabilito che la data di esecuzione della seconda tranche dell’aumento di capitale gratuito, mediante l’emissione di nuove n.

20.000.000 azioni, sia il 4 luglio 2011.

L’emissione delle nuove azioni darà attuazione, per l’esercizio 2011, alla delibera dell’Assemblea straordinaria del 23 aprile 2010 con cui è stato deliberato un aumento del capitale sociale a titolo gratuito, per Euro 50.000.000,00, mediante l’emissione di n. 100.000.000 azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014, in cinque tranches annuali di ammontare pari ad Euro 10.000.000 ciascuna rappresentate da n. 20.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione mediante imputazione di riserve a capitale. Al riguardo, si rammenta che la prima tranche dell’aumento di capitale gratuito, da Euro

50.000.000,00 a Euro 60.000.000,00 mediante emissione di n. 20.000.000 azioni, è stata eseguita in data 5 luglio 2010.

Le n. 20.000.000 azioni di nuova emissione oggetto della seconda tranche verranno

attribuite gratuitamente in ragione di un’azione di nuova emissione ogni 6 azioni già

possedute, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società (ad oggi pari a n. 27.200).

Le nuove azioni avranno godimento regolare e saranno messe a disposizione degli aventi diritto tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA in data 7 luglio 2011, ad avvenuto stacco della cedola n.

6 in data 4 luglio 2011. Pertanto, a decorrere dal 4 luglio 2011 le azioni ordinarie Ansaldo STS quoteranno “ex diritto di assegnazione” relativamente alla seconda tranche dell’aumento di capitale gratuito. La Società ha conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, intermediario finanziario autorizzato, l’incarico di gestire eventuali diritti non multipli (le cd. frazioni) che potrebbero emergere in sede di attribuzione delle azioni di nuova emissione.

A seguito dell’esecuzione della seconda tranche, il capitale della Società sarà pari ad Euro 70.000.000, rappresentato da n. 140.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. L’articolo 5, primo comma, dello Statuto sociale sarà conseguentemente modificato, al fine di tener conto del nuovo ammontare del capitale sociale e del numero delle azioni che lo rappresentano.

Le tre ulteriori tranches dell’aumento di capitale gratuito saranno eseguite nel

secondo semestre dei prossimi tre anni, e cioè dal 2012 al 2014.

L’operazione di aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo di riserve permette di razionalizzare la base patrimoniale della Società, con un più congruo rapporto fra il capitale sociale e il patrimonio netto. In particolare, la modalità di esecuzione dell’aumento di capitale in tranches annuali favorisce il progressivo ampliamento della base azionaria, incrementando negli anni i titoli a disposizione degli investitori, consentendo un adeguamento nel tempo della remunerazione del capitale e premiando quegli azionisti che investono sul titolo nel medio-lungo

periodo.

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Il presente comunicato è redatto anche ai fini dell’art. 34-ter, comma 1, lettera l), e

57, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti. Per ulteriori informazioni sull’operazione di aumento di capitale gratuito, si rinvia all’apposito documento informativo messo a disposizione nel corso del 2010 sul sito internet della Società all’indirizzo www.ansaldo-sts.com nonché su Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede

sociale.

Media Contact :

Ansaldo STS

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Investor Relations Officer:

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