Aquafil S p A : Lista di maggioranza per la nomina del Collegio Sindacale

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

A mezzo PEC

Verona - Milano, 29 marzo 2024

Spett.le

Aquafil S.p.A.

Via Linfano, 9 38062 Arco (Trento)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2024 - lista per nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Egregi Signori,

il sottoscritto Azionista, titolare di n. 21.554.705 azioni ordinarie (rappresentative del 50,24% delle azioni ordinarie) e n. 8.316.020 Azioni B a voto plurimo di Aquafil S.p.A. ("Società " e/o "Emittente"), rappresentative complessivamente del 58,32% del capitale sociale e del 68,54% dei diritti di voto, in persona del legale rappresentate e Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giulio Bonazzi, premettendo che

• A. è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15.30, in Milano, Piazza degli Affari, 6, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista;

  avendo riguardo

• B. di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate Codice di Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;

tenuto conto

Aquafin Holding S.p.A.

Sede legale: Via Leone XIII 14 -20154 Milano (MI) - C.F. 01286160062 - Partita I.V.A. IT12636380151 - REA 1570715

Capitale Sociale: € 38.107.883 [e-mail] - Iscrizione Reg. Imprese di Milano numero 01286160062

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

C.

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. I25ter D.lgs. n58.98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato

"Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente;

PRESENTA

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

SEZIONE I - SINDACI EFFETTIVI

N.	NOM E	COGNOM E
1.	Bettina	Solimando
2.	Beatrice	Bompieri
3.	Stefano	Cesati

SEZIONE II - SINDACI SUPPLENTI

N.	NOM E	COGNOM E
1.	Marina	Manna
2.	Gianmaria	Tomelleri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

*****

Il sottoscritto Azionista si di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

*****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1.

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norne del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. l62 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti e dal Codice di Corporate Governance

Aquafin Holding S.p.A.

Sede legale: Via Leone XIII 14 -20154 Milano (MI) - C.F. 01286160062 - Partita I.V.A. IT12636380151 - REA 1570715

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per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

• 2. curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche l'art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;

• 3. copia del documento di identità dei candidati.

*****

La comunicazione/certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

*****

Aquafin Holding S.p.A.

(dott. Giulio Bonazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

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(EXE

Aquafin Holding S.p.A.

Sede legale: Via Leone XIII 14 -20154 Milano (MI) - C.F. 01286160062 - Partita I.V.A. IT12636380151 - REA 1570715

Capitale Sociale: € 38.107.883 [e-mail] - Iscrizione Reg. Imprese di Milano numero 01286160062

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta dott.ssa Beatrice Bompieri, nata a Volta Mantovana (MN), il giorno 8 agosto 1968, codice fiscale BMPBRC68M48M125N, residente in Milano, Via Torino, n.68

premesso che

• A) è stata designata dall'Azionista Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società ") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15:30, in Milano, Piazza degli Affari, 6 presso Palazzo Mezzanotte o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

• B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di Aquafil S.p.A. che sarà eletto nella prossima assemblea degli azionisti" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

•  l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

•  di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

•  di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);

•  di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

•  di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

•  di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;

•  di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

•  di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

  dichiara inoltre

•  di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

•  di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Luogo e Data:

Milano, 19 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Dott.ssa Beatrice Bompieri

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE - CONSULENTE D'IMPRESA

20123 MILANO: VIA VINCENZO MONTI, N°8

TEL. [phone]

[e-mail]

Nome e Cognome	Beatrice Bompieri
Luogo e data di nascita	Volta Mantovana (MN) - 08/08/1968
Studio	Via Vincenzo Monti, n. 8 - 20123 Milano
Telefono	02 46712277 - 347 3616684
E-mail	[e-mail]
[e-mail](PEC)

ABILITAZIONE ED ISCRIZIONI AD ALBI:

Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dal 17/9/1997 N. 5052

Revisore legale - G.U. n. 87 del 2/11/99 IV serie speciale - Registro dei revisori legali N. 91040

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 4/5/2000 N. 9971

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

Libera professione - sino al 2015 in qualità di partner dello Studio Colombo Galli Sole Massara & Partners (associato a ACB Group) - dal 2016 in forma autonoma, prevalentemente nelle seguenti aree:

• • Consulenza societaria

• • Procedure concorsuali: sia come consulente del debitore o del creditore che come organo designato dal Tribunale in procedure concorsuali (curatore, commissario giudiziale)

• • CTU in materia bancaria e societaria, Tribunale di Milano

• • Sindaco effettivo in Società, anche quotate

PUBBLICAZIONI ED ALTRI CONTRIBUTI:

Co-autore Fallimento e le altre procedure concorsuali (normativa e giurisprudenza ragionata) - Editore Giuffrè - 2009

Co-autore del testo LE PROCEDURE CONCORSUALI, Editore Giuffrè - 2008

ATTIVITA' DELL'ORDINE PROFESSIONALE:

Dal 1998	Membro della Commissione Gestione Crisi d'Impresa e Procedure
Concorsuali presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
STUDI
A.a. 1991/92	LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
A.s.1986/87	MATURITA' SCIENTIFICA

PRINCIPALI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE

• • Corso "L'Organo di controllo nelle società quotate" realizzato da

  Assogestioni e Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Milano, periodo Novembre - Dicembre 2023

• • Induction Session per amministratori e sindaci di società quotate a cura di Assogestioni/Assonime - Milano il 7-14/2/2020

• • In The Boardroom - edizione 2015 - programma di formazione di durata annuale, organizzato da Valore D e GE Capital, per le donne membri di CdA e di Collegi Sindacali delle società quotate (Alumna In The Boardroom)

• • L'arbitrato - Lineamenti teorici e approfondimenti operativi

• • Irregolarità di bilancio con particolare riferimento al falso in bilancio

• • Ruolo e funzioni del dottore commercialista in qualità di consulente tecnico del giudice

• • Comportamenti gestionali e processuale del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore dei beni

• • Partecipare ad un arbitrato

• • Irregolarità di bilancio alla luce della riforma del diritto societario

• • Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa -

  Università Bocconi

• • Enti non commerciali e Onlus

• • La conciliazione tra imprese e il nuovo diritto societario

• • L'Arbitrato: una opportunità di risoluzione delle controversie

• • Riforma del diritto societario

• • Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

LINGUE STRANIERE

Inglese:

buona comprensione della lingua scritta

INCARICHI IN CORSO

Sindaco effettivo in AQUAFIL SPA, con sede in Arco (TN), Via Linfano, 9 (C.F. 09652170961) Società quotata sull'Euronext Milan, segmento STAR -

per il triennio 2021-2023

Sindaco effettivo in Industrie DE NORA SPA con sede in Milano, Via Bistolfi , 35 (REA MI 1717984), Società quotata sull'Euronext Milan

per il triennio 2022-2024

Sindaco effettivo in FNMPAY SPA, (socio unico FNM SpA) con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 (REA MI 2601707, CF 11424410964), 2020-2023, Società che ha per oggetto la prestazione del servizio di convenzionamento di operazioni di pagamento (art.1c.2, lett. H septies, n.5 TUB).

Sindaco effettivo in AQUASER SRL (socio di maggioranza Acea Ambiente srl) con sede in Roma , P.le Ostiense, 2 (REA RM 1268266, CF01554210508), 2023-2025, Società che ha per oggetto l'attività di intermediazione di rifiuti, ovvero il trasporto, recupero o lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrale delle acque.

Revisore di ACM, Associazione Concorsualisti Milano, con sede in Milano, Via Fontana, 1, da fine 2016. Si tratta di associazione tra professionisti con lo scopo di sviluppare la conoscenza e la corretta applicazione degli istituti del diritto fallimentare e delle molteplici attività ad esso connesse.

Informo altresì di essere Delegata per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) 2020 -2024

Milano, 19 marzo 2024

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"