B&C Speakers S p A : MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Il dott. Giacomo Mazzini, domiciliato presso la propria sede in Via della Loggetta 13, 50135 Firenze (FI), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da B&C Speakers S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Speakers S.p.A. convocata presso la sede sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società.

La delega con le istruzioni di voto, da conferire entro le ore 23:59:59 del 27 aprile 2022 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) può essere revocata entro il medesimo termine e con le stesse modalità del conferimento.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 135-novies TUF i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini di cui sopra mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato:

- il dott. Giacomo Mazzini è Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/201 della Società da B&C Speakers S.p.A.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la …………..................................... (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a ................................................ il ...................... , residente a ………… .……...……… (città) in …………………………………………………………................... (indirizzo) C. F. ………………………………

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ………………………… ... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi ..................................................................................................

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .................. azioni registrate nel conto titoli n. …………………… . presso (intermediario depositario) ………………………………………….............. ABI …………… CAB ….……

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) …………………...................

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

□ creditore pignoraƟzio □ riportatore □ usufruttuario □ custode □ gestore □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA ...................... FIRMA .................................................

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a……… ............................. (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto (1) all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata da B&C Speakers S.p.A. presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI) Via Poggiomoro n. 1 Località Vallina per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00 in unica convocazione (2).

1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario (barrare con crocetta)	Astenuto (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole)
1.1. approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, riportante quanto indicato in ogni loro parte e risultanza; (3)

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario (barrare con crocetta)	Astenuto (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole)
1.2. approvare la ripartizione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4.393.801 come segue: - distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,32 per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data; - la rimanenza a "utili a nuovo"; (3)

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario (barrare con crocetta)	Astenuto (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole)
1.3. fissare la data per lo stacco dei dividendi a partire dal 2 maggio 2022 con record date al 3 maggio 2022 e payment date al 4 maggio 2022. (3)

2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.1gs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario (barrare con crocetta)	Astenuto (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole)
2.1. approvare la Prima Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti"; (delibera vincolante) (3)

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario (barrare con crocetta)	Astenuto (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole)
2.2. esprimersi in senso favorevole in relazione alla seconda Sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. (delibera non vincolante) (3)

3) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario (barrare con crocetta)	Astenuto (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole)
3.1. (A) autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di (i) investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario, nei termini e con le modalità stabiliti dalle applicabili disposizioni; (ii) costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock options e/o piani di incentivazione a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società che implichino la disposizione o l'assegnazione di azioni nonché (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, secondo modalità, termini e condizioni indicati nella presente delibera, e quindi: 1) autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, entro la data di approvazione del bilancio al 31.12.2022, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente, di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie B. & C. Speakers di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario così stabilito: (i) non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e fermo restando che il suddetto corrispettivo non potrà comunque essere inferiore nel minimo e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo della Società ha registrato nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione. In qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non dovrà comunque superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni della Società eventualmente possedute da società controllate; 2) dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai consiglieri delegati, anche disgiuntamente fra loro, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte - con facoltà di nominare procuratori speciali per