B&C SPEAKERS S.P.A. B&C Speakers S.p.A.
B&C Speakers S.p.A.
Sede Legale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro 1- Loc.tà Vallina
Capitale Sociale Euro 1.100.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze 01398890481
Sito Web: www.bcspeakers.com
RELAZIONE
SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI
- Esercizio 2020 -
ai sensi degli artt.123 bis TUF
(modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021
B&C Speakers S.p.A.
INDICE | |
INDICE ....................................................................................................................................................... | 2 |
GLOSSARIO .............................................................................................................................................. | 4 |
1. PROFILO DELL'EMITTENTE........................................................................................................... | 5 |
2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF) alla data del
31/12/2020.................................................................................................................................................... | 6 | ||
3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) .............................................................. | 9 | ||
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE............................................................................................. | 9 | ||
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)................................... | 9 | ||
4.2. COMPOSIZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF) ................................. | 11 | ||
4.3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis. Comma 1. lettera d), | |||
TUF)...................................................................................................................................................... | 13 | ||
4.4. ORGANI DELEGATI.................................................................................................................... | 16 | ||
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI ........................................................................................... | 17 | ||
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI....................................................................................... | 17 | ||
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR........................................................................................... | 18 | ||
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE........................................................ | 18 | ||
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) .................. | 19 | ||
7. COMITATO PER LE NOMINE ........................................................................................................ | 19 | ||
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE..................................................................................... | 20 | ||
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI........................................................................ | 21 | ||
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI.......................................................................................... | 21 | ||
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .................................. | 22 | ||
11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO | |||
INTERNO ............................................................................................................................................. | 27 | ||
11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT............................................. | 28 | ||
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001................................................................ | 29 | ||
11.4. SOCIETÁ DI REVISIONE ......................................................................................................... | 29 | ||
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI | |||
SOCIETARI.......................................................................................................................................... | 30 | ||
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO | |||
INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI ........................................................................................ | 30 | ||
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ..... | 30 | ||
13. NOMINA DEI SINDACI ................................................................................................................... | 31 | ||
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Esercizio 2020 | 2 |
B&C Speakers S.p.A.
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, | |
comma 2, lettera d), TUF)........................................................................................................................ | 32 |
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ................................................................................................. | 33 |
16. ASSEMBLEE (ex art.123-bis, comma 2, lettera c), TUF)............................................................... | 34 |
17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex. Art. 123-bis, comma 2, lettera a), | |
TUF)........................................................................................................................................................... | 35 |
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO .................... | 35 |
19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 21 DICEMBRE 2018 DEL PRESIDENTE DEL | |
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE...................................................................... | 38 |
TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI ..39
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Esercizio 2020 | 3 |
B&C Speakers S.p.A.
GLOSSARIO
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ. / c.c.: il Codice Civile.
Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari - Esercizio 2020 | 4 |
Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al documento originale.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
B&C Speakers S.p.A. published this content on 30 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 March 2021 13:28:01 UTC.
