Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni : Assemblea ordinaria degli Azionisti del 10 maggio 2021

COMUNICATO STAMPA

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

10 maggio 2021

Torino, 10 maggio 2021

Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti (di seguito, anche la "Assemblea") di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (di seguito, anche "Banca Intermobiliare" o la "Ca- pogruppo") - regolarmente costituita in unica convocazione e atta a deliberare, in quanto parte- cipanti, per il tramite esclusivo del rappresentante designato, ai sensi della normativa applicabile, n. 4 azionisti, rappresentanti n.1.433.195.874 azioni ordinarie prive del valore nominale, pari all'87,005% del capitale sociale avente diritto di voto - che ha deliberato quanto segue:

1. RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2020. RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA- ZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSE- GUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020 - L'Assemblea ha appro-

vato il progetto di bilancio d'esercizio di Banca Intermobiliare al 31 dicembre 2020, nonché la proposta di ripianare la perdita d'esercizio 2020, pari a Euro 10.911.948, e la perdita portata a nuovo dell'esercizio precedente, pari a Euro 14.360.504, mediante l'utilizzo della riserva "So- vrapprezzo di emissione".

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998 (TUF); INFORMATIVA ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE NELL'ESERCIZIO 2020 -

L'Assemblea ha approvato l'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 come ri- sultanti dalla Sezione II della relazione sulle "Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo".

3. POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE PER L'ESERCIZIO 2021; DELIBERAZIONI INERENTI E CON-

SEGUENTI - L'Assemblea ha approvato le politiche di remunerazione e incentivazione del

Gruppo Banca Intermobiliare relative all'esercizio 2021 nonché le relative procedure di ado- zione e attuazione, come descritte nella Sezione I della relazione sulle "Politiche di Remunera- zione e Incentivazione di Gruppo".

4. INTEGRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

- L'Assemblea, ricevuta la proposta dell'azionista Ciper S.r.l., ha deliberato di (i) confermare la Dott.ssa Rosanna Vicari quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale della Ca-

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pogruppo, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e (ii) nomi- nare la Dott.ssa Fioranna Vittoria Negri quale Sindaco supplente della Capogruppo, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, integrando così la composi- zione del Collegio Sindacale, ex art. 2401 cod. civ., a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Fran- cesca Scelsi a decorrere dal 01 luglio 2020. Entrambi i Sindaci hanno dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza.

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Il verbale dell'Assemblea sarà posto a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi pre- visti dalla normativa vigente.

La documentazione predisposta per l'Assemblea è consultabile sul sito internet di Banca Inter-

mobiliare (www.bancaintermobiliare.com, sezione Corporate Governance/Assemblee/Assem- blea dei Soci 10 maggio 2021), nonché all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara - ai sensi del

comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture conta- bili.

Contatti per la stampa

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