Lista 1 per il Consiglio di Amministrazione: prima parte

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

20 aprile 2023 (unica convocazione)

PUNTO 6) ALL'ORDINE DEL GIORNO

NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2023-

2024-2025; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

LISTA N° 1

CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESENTATA DALL'AZIONISTA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2023

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Ministero dell ' Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Spett.le

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Piazza Salimbeni 3

53100 SIENA

[e-mail]

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 20 aprile 2023.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca"), e secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, con la presente si provvede da parte del socio Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF") - Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187, titolare complessivamente di n. 809.130.220 azioni ordinarie di BMPS, pari a circa il 64,23% del capitale ordinario - al deposito, unitamente alla documentazione richiesta, di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e di una lista per la nomina del Collegio Sindacale composte dai seguenti candidati:

Lista per il Consiglio di Amministrazione

• 1. Nicola Maione (*)

• 2. Luigi Lovaglio

• 3. Paola Lucantoni (*)

• 4. Annapaola Negri Clementi (*)

• 5. Laura Martiniello (*)

• 6. Donatella Visconti (*)

• 7. Gianluca Brancadoro (*)

• 8. Lucia Foti Belligambi (*)

• 9. Domenico Lombardi (*)

• 10. Paolo Fabris De Fabris (*)

• 11. Renato Sala (*)

• 12. Stefano Di Stefano

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), dal Decreto MEF 169 del 15.12.2020 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Collegio Sindacale

Sindaci effettivi

• 1. Roberto Serrentino

• 2. Lavinia Linguanti

Sindaci supplenti

• 1. Pierpaolo Cotone

• 2. Valeria Giancola

  Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione:

  a) curricula vitae contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e delle competenze acquisti ed esperienze maturate negli ambiti e nelle materie previsti;

  b) dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, del possesso dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare vigente e dallo Statuto di BMPS;

  c) dichiarazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati nella lista come indipendenti attestanti, l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter e 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.), dell'articolo 13 del D.M. n. 169 del 15.12.2020 e del Codice di Corporate Governance;

  d) la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui agli artt. 15 e 25 dello Statuto sociale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Banca Monte dei Paschi di Siena connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca, il socio MEF comunica infine la volontà:

• • di proporre all'Assemblea la nomina del candidato Nicola Maione alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Relativamente ai punti 8 e 9 all'ordine del giorno concernenti la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il socio MEF comunica la volontà di confermare gli importi attualmente riconosciuti e dunque determinare il compenso, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile, come segue:

• • Presidente del Consiglio di Amministrazione: euro 110.000 annui lordi;

• • Consigliere: euro 65.000 annui lordi;

• • rimborso ai Consiglieri delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda il punto 11 all'ordine del giorno concernente la determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale, il socio MEF comunica la volontà di fissare i seguenti compensi invariati rispetto a quelli del mandato precedente:

• • per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo lordi di 65.000 euro;

• • per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di euro 80.000;

• • rimborso ai Sindaci delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

IL DIRIGENTE

Firmatario1

DOCUMENTI RELATIVIAL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE

''Dichiarazione di accettazione della candidat ura aUa carica di Consigliere di

Amministrazione"

Il sottoscritto NICOLA MAIONE, Codice Fiscale MNANCL7 1T09M208U, nato a LAMEZIA TERME (CZ), il 09 / 12/1971

con riguardo alla propria candidatura alla carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche "BMPS" o la "Banca"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 20 aprile 2023,

- considerate le previsioni specifiche contenute nell'art. 91 della direttiva 2013/36/UE del 26 gennaio 2013, così come successivamente modificata (" CRD"), negli articoli 2382 e 2387 del Codice Civile, negli articoli 147-ter e 147-quinquies del D.Lgs . n° 58 del 24 febbraio 1998 ("T U F"), nell'art. 26 del D .Lgs. n° 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 169 del 23 novembre 2020 (il "Decreto ME F 169"), nell'art. 15 dello Statuto sociale della Banca (" Statuto"), nelle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e nell'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (" D .L. Salva Italia") convertito in L. n. 214/2011;

- considerati anche gli 'Orientamenti del Consiglio di Amministrazjone di Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.A. agli Azjonisti sulla dimensione e composizjone del nuovo Consiglio di Amministrazjone" (di seguito anche gli "Orientamenti"), pubblicati il 2 marzo 2023 sul sito internet della Bancawww.qruppomps.it , sezione Corporate Governance/Assemblee Azioni e CdA, e la relativa composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione, identificata anche ai sensi degli artt. 11 e 12 del Decreto MEF 169,

DICHIARA sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e di Statuto, di candidarsi e, in caso di nomina, di accettare irrevocabilmente la carica di PRESIDENTE" DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.A. e inoltre,

ATTESTA l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMPS per ricoprire la carica di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p .A.

DICHIARA

A) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF 169 e di soddisfare i criteri di corre ttezz a previsti dall'art. 4 del Decreto MEF 169;

B) in ordine ai requisiti di professionalità:

+ di essere in possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza previsti dalla CRD, dal

TUB e dal Decreto MEF 169 nonché dalla normativa, anche regolamentare e statutaria vigente, tenuto conto anche della compos1210ne quali-quantitativa definita per il Consiglio di Amministrazione della Banca, e di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 1O del Decreto MEF 169; in particolare

+ di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un fl(_ [quinquennio]/ D [triennio] di

1 Si prega di barrare il periodo temporale pertinente ai fini della dichiarazione ed in relazione alla singola carica (cfr. art. 7 del Decreto MEF 169 alla cui lettura si rinvia per i necessari dettagli). In proposito: (a) per la carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquenni o; e (ii) per la carica di Amministratore non esecutivo è necessaria esperienza per almeno un triennio. Ai sensi dell'art. 7 comma

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