La spagnola Santander martedì ha dichiarato "categoricamente" che, dopo un'indagine approfondita, non ha riscontrato alcuna violazione delle sanzioni statunitensi contro l'Iran, a seguito di un articolo del Financial Times sui conti collegati all'Iran.

Il quotidiano Financial Times (FT) ha riferito la scorsa settimana che l'Iran ha utilizzato conti detenuti presso Santander e Lloyds nel Regno Unito per muovere segretamente denaro in tutto il mondo in uno schema di evasione delle sanzioni sostenuto dai servizi segreti iraniani.

In un memo interno, riportato per la prima volta da Bloomberg News e visionato anche da Reuters, il responsabile globale delle comunicazioni ha detto che Santander ha effettuato una revisione più ampia di altre persone associate a entità e individui identificati nell'articolo del FT e ha affermato di "non aver trovato alcuna violazione delle sanzioni in nessun'altra parte delle operazioni globali della banca".

Il FT ha riportato che Lloyds e Santander UK hanno fornito conti a società di facciata britanniche presumibilmente possedute segretamente da un'azienda petrolchimica iraniana sanzionata con sede a Londra.

Sia Santander che Lloyds avevano dichiarato la settimana scorsa di ritenere di non aver violato le sanzioni, sulla base delle proprie indagini.

Secondo il FT, la Petrochemical Commercial Company (PCC), controllata dallo Stato iraniano, faceva parte di una rete che gli Stati Uniti accusano di raccogliere centinaia di milioni di dollari per la Forza Quds delle Guardie Rivoluzionarie iraniane e di lavorare con le agenzie di intelligence russe.

Sia la PCC che la sua filiale britannica PCC UK sono sottoposte a sanzioni statunitensi dal novembre 2018, ha dichiarato il FT.

Una delle sue presunte società di facciata, chiamata Pisco UK, è registrata in una casa indipendente nel Surrey e ha utilizzato un conto commerciale con Santander UK, secondo il rapporto del FT.

Santander ha dichiarato nel suo memo di martedì che il conto è stato chiuso nel 2022 per motivi non correlati a queste accuse.

"Né il titolare del conto né i proprietari identificati dell'azienda sono stati oggetto di sanzioni durante la vita del conto e nessuno lo è oggi", ha detto Santander.

La banca ha inoltre affermato che le somme transate sul conto mentre era aperto erano "trascurabili". (Servizio di Jesús Aguado; Editing di Chris Reese, Catarina Demony, William Maclean)