BE HEALTH S.P.A. Formello (RM), 9 giugno 2022
Ai soci
Ai membri del Collegio Sindacale
Loro sedi
Oggetto: Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società Be Health S.p.A.
- convocata l'assemblea in sede straordinaria e ordinaria dei soci della Società Be Health S.p.A., P.IVA 04227090166, presso la propria sede in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, n. 5, per il giorno 24 giugno 2022, ore 16:00 in prima convocazionee, ove occorrente, per giorno 27 giugno 2022, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
In sede straordinaria
- Proposta di ripianamento perdite d'esercizio con riduzione volontaria del capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
- Proposta di modifica dello statuto per integrazione dell'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
In sede ordinaria
1. Nomina del Consiglio di amministrazione:
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.
- Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di amministrazione.
- Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione.
- Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario
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autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 15 giugno 2022 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 21 giugno 2022), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Partecipazione all'assemblea attraverso modalità di partecipazione a distanza
Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenti che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più persone, ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo modificato, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha convertito in legge il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione a distanza attraverso mezzi di telecomunicazione (in particolare tramite video conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea o autorizzati a partecipare dal Presidente.
Al fine di ricevere i codici di accesso per la partecipazione in video conferenza all'Assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via e-mail (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (15 giugno 2022), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; nonché (ii) copia del documento di identità dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail: (i) copia del certificato di partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (15 giugno 2022), la legittimazione alla partecipazione all'Assemblea; (ii) copia del documento di identità del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea; nonché (iii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo investor.relator@behealthspa.comentro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.
Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso per la partecipazione in video conferenza all'Assemblea solo una volta effettuata la verifica della legittimazione alla partecipazione (sulla base della documentazione ricevuta secondo le modalità sopra indicate). In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
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Si rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, cui si fa espresso rinvio, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a 7, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.
Ciascuna lista deve includere almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati ed indicando questi al primo posto e al secondo posto della lista.
Le liste, corredata dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentato, devono essere consegnate preventivamente alla Società entro, e non oltre, 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.
Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari di una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 10% (dieci per cento).
Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;
-
dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voto e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la
"Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima.
In caso di parità di voti di lista, si procede ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea senza applicazione del meccanismo di voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti; - nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficienti ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla Lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, dopo aver provveduto a trarre un amministratore dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza in relazione alla capienza di tale Lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità dalla
lista seguente o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle Liste stesse;
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- qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.
L'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cristiano Maria Vecchietti
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Health Biosciences S.p.A. published this content on 09 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 June 2022 10:31:04 UTC.
