Repertorio n.48920

Raccolta n.14764

VERBALE

di assemblea ordinaria degli azionisti della società

"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Re-

gistro Imprese di Modena con il codice fiscale

n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di a-

prile

21-4-2021

Alle ore 9,00.

In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del centro

"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta

dell'inframenzionato comparente per assistere all'assem-

blea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.".

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

Modena, è presente il sig.:

  • FERRARI ing. PIETRO, nato a Modena il dieci ottobre millenovecentocinquantacinque (10.10.1955), domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo n.8/20, imprendi- tore;
    il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con- siglio di amministrazione e legale rappresentante della

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società:

  • "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemi- liardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottan- tadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codi- ce fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Al- bo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, ca- pogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'ap- posito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, i- scritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3 Società, e quindi nell'interesse della Banca stessa.
    Comparente della cui identità personale io Notaio so- no certo e faccio fede, il quale mi dichiara che in que- sto luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendo- si delle modalità di intervento previste dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, prorogato con Decreto Legge in da- ta 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Legge 26.2.2021 n.21, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e delibera- re sul seguente

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ORDINE DEL GIORNO:

  1. bilancio 2020:
    1. presentazione del progetto di bilancio dell'eser- cizio 2020, del bilancio consolidato dell'eserci- zio 2020, della dichiarazione consolidata di ca- rattere non finanziario e delle relative relazio- ni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    2. destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 e di- stribuzione del dividendo; deliberazioni ineren- ti e conseguenti;
  2. nomina, per il triennio 2021-2023, del Consiglio di Amministrazione;
  3. nomina, per il triennio 2021-2023, del Collegio Sin- dacale;
  4. proposta dell'ammontare dei compensi da corrisponde- re agli Amministratori per l'esercizio 2021; delibera- zioni inerenti e conseguenti;
  5. proposta dell'ammontare dei compensi da corrisponde- re ai Sindaci per il triennio 2021-2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  6. integrazione, su proposta motivata del Collegio Sin- dacale, dei corrispettivi di Deloitte & Touche S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025; deliberazioni inerenti e conse- guenti;

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  1. remunerazioni:
    1. relazione sulla politica in materia di remunera- zione e sui compensi corrisposti comprensiva di:
      a1) politiche di remunerazione 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e con- seguenti;
      a2) compensi corrisposti nell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    2. proposta di piano di compensi, ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in attuazione del- le politiche di remunerazione per l'esercizio 2021 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
    3. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del "Piano di Incenti- vazione di Lungo Termine (ILT) 2019-2021, destinato al personale considerato strategico", del sistema in- centivante MBO 2021, nonché di eventuali pagamenti di fine rapporto; deliberazioni inerenti e conseguen- ti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.

Ferrari ing. Pietro designa quindi me Notaio a fungere

da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 del-

lo Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assistere

all'assemblea ordinaria degli azionisti della "BPER Ban-

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ca S.p.A.", riunitasi in unica convocazione, redigendo-

ne in tale qualità pubblico verbale.

Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base

delle dichiarazioni del Presidente, usufruendo delle mo-

dalità di intervento in assemblea consentite dal Decre-

to Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020

n.27, emanato per il contenimento, il contrasto e la ge-

stione dell'emergenza epidemiologica da virus "Co-

vid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge in data

31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Leg-

ge 26.2.2021 n.21, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di leg-

ge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del

Regolamento assembleare, il medesimo sig. Ferrari ing.

Pietro, Presidente del Consiglio di amministrazione, il

quale, dopo aver salutato i presenti, constata e dichia-

ra:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convo-

cata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti

dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo

luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubbli-

co tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Ban-

ca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, e

pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Sole

24 Ore" in data 11.3.2021;

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BPER Banca S.p.A. published this content on 05 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 May 2021 21:12:01 UTC.