Repertorio n.49083

Raccolta n.14801

VERBALE

di assemblea ordinaria degli azionisti della società

"BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, iscritta al Re-

gistro Imprese di Modena con il codice fiscale

n.01153230360.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di

giugno

Registrato a Modena

23-6-2021

in data

24.6.2021

Alle ore 9,00.

al n.18783 serie 1T

In Modena, Via Aristotele n.33, nei locali del

centro

esatti Euro

356,00

"BPER Forum Monzani", dove mi sono recato su richiesta

dell'inframenzionata comparente per assistere all'assem-

blea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.".

Iscritto

nel

Registro

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto

Imprese di Modena

nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede in

in data 30.6.2021

Modena, è presente la sig.:

- MAZZARELLA dott. FLAVIA, nata a Teramo il ventiquat-

tro dicembre millenovecentocinquantotto (24.12.1958),

domiciliata per la carica a Modena, Via San

Carlo

n.8/20;

la quale interviene al presente atto non in proprio, ma

esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Con-

siglio di amministrazione e legale

rappresentante

della

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società:

  • "BPER Banca S.p.A.", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 (duemi- liardicentomilioniquattrocentotrentacinquemilacentottan- tadue virgola quaranta), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codi- ce fiscale n.01153230360 e con il R.E.A. n.MO-222528, partita I.V.A. di gruppo n.03830780361, iscritta all'Al- bo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, ca- pogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'ap- posito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, i- scritta presso la Cancelleria del Tribunale di Modena al n.3 Società, e quindi nell'interesse della Banca stessa.
    Comparente della cui identità personale io Notaio so- no certo e faccio fede, la quale mi dichiara che in que- sto luogo, in questo giorno e per questa ora, avvalendo- si delle modalità di intervento previste dall'art.106, commi 2-4, Decreto Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, prorogato con Decreto Legge in da- ta 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Legge 26.2.2021 n.21, è convocata l'assemblea ordinaria dei soci di "BPER Banca S.p.A.", con sede in Modena, riunita in unica convocazione, per discutere e delibera- re sul seguente

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ORDINE DEL GIORNO:

  1. integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Collegio Sindacale mediante: a) nomina del Presiden- te del Collegio Sindacale; b) nomina di un Sindaco ef- fettivo; c) nomina, occorrendo, di un Sindaco supplen- te; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. integrazione, per il residuo del triennio 2021-2023, del Consiglio di amministrazione, mediante nomina di un Consigliere di amministrazione in sostituzione di Consi- gliere cessato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
    Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Mazzarella dott. Flavia designa quindi me Notaio a fun- gere da Segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, e mi richiede pertanto di assi- stere all'assemblea ordinaria degli azionisti della "BPER Banca S.p.A.", riunitasi in unica convocazione, redigendone in tale qualità pubblico verbale.
    Aderendo alla fatta richiesta, io Notaio, sulla base delle dichiarazioni del Presidente, usufruendo delle mo- dalità di intervento in assemblea consentite dal Decre- to Legge 17.3.2020 n.18, convertito in Legge 24.4.2020 n.27, emanato per il contenimento, il contrasto e la ge- stione dell'emergenza epidemiologica da virus "Co- vid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge in data 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazioni, in Leg-

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ge 26.2.2021 n.21, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di leg-

ge, dell'art.13 dello Statuto sociale e dell'art.4 del

Regolamento assembleare, la medesima sig. Mazzarella

dott. Flavia, Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne, la quale, dopo aver salutato i presenti, constata e

dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convo-

cata a norma di legge e ai sensi dell'art.10 e seguenti

dello Statuto sociale, in unica convocazione, in questo

luogo, giorno ed ora, mediante avviso diffuso al pubbli-

co tramite SDIR, pubblicato sul sito Internet della Ban-

ca e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, e

pubblicato inoltre per estratto sul quotidiano "Il Cor-

riere della Sera" in data 13.5.2021, avviso poi integra-

to con avviso pubblicato in data 21.5.2021 con le mede-

sime modalità di cui sopra;

- che a norma dell'art.106, commi 2-4, del Decreto Leg-

ge in data 17.3.2020 n.18, convertito in Legge

24.4.2020 n.27, recante norme per il contenimento, il

contrasto e la gestione dell'emergenza sanitaria da vi-

rus "Covid-19", da ultimo prorogato con Decreto Legge

in data 31.12.2020 n.183, convertito, con modificazio-

ni, in Legge 26.2.2021 n.21, e pertanto in ossequio ai

fondamentali principi di tutela della salute dei soci,

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dei dipendenti, degli amministratori, dei sindaci e dei

consulenti della società, anche al fine di evitare si-

tuazioni di rischio nella persistente gravità dell'epi-

demia di "Covid-19", nell'avviso di convocazione è sta-

ta prevista la facoltà per gli amministratori e i sinda-

ci di partecipare all'assemblea anche a distanza, a mez-

zo collegamento in audio-video conferenza, mentre per i

soci e gli altri aventi diritto è stato previsto che

l'intervento in assemblea si svolga obbligatoriamente

senza accesso ai locali assembleari e che l'intervento

sia consentito esclusivamente mediante rilascio di dele-

ga al rappresentante designato ex art.135-undecies del

Decreto Leg.vo in data 24.2.1998 n.58 (T.U.F.), al qua-

le possono essere conferite deleghe o subdeleghe anche

ai sensi dell'art.135-novies del Decreto Leg.vo in data

24.2.1998 n.58 (T.U.F.), come infra meglio precisato;

  • che la Banca ha prescelto e indicato nell'avviso di convocazione quale "Rappresentante designato" la so- cietà "COMPUTERSHARE - S.p.A.", con sede legale a Mila- no, Via Lorenzo Mascheroni n.19, e uffici in Torino, Via Nizza n.262/73, iscritta presso il Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il codice fiscale n.06722790018, alla quale i titolari del diritto di vo- to hanno potuto conferire gratuitamente la delega con i- struzioni di voto su tutte o alcune delle proposte al-

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BPER Banca S.p.A. published this content on 01 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 July 2021 15:04:48 UTC.