BPER BANCA S.P.A. ESERCIZIO 2021
Modena, 10 marzo 2022
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Indice
Glossario 4
Introduzione 7
Executive summary 9
1 2 3 4
Informazioni sugli assetti proprietari 25
Adesione al Codice di Corporate Governance 31
Consiglio di Amministrazione 33
4.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione 33
4.2 Nomina e sostituzione 36
4.3 Composizione 37
4.4 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 43
4.5 Ruolo del Presidente 46
4.6 Consiglieri esecutivi 48
4.7 Amministratori indipendenti e Lead independent director 50
Profilo della Società 19
5 6
Gestione delle informazioni societarie 55
Comitati consiliari 57
6.1 Comitato Controllo e Rischi 58
6.2 Comitato Parti Correlate 62
6.3 Comitato per le Remunerazioni 65
6.4 Comitato per le Nomine e la Corporate Governance 69
6.5 Comitato Sostenibilità 72
7 8
Autovalutazione e successione degli Amministratori 77
Remunerazione degli Amministratori 81
1
9
9.1 Chief Executive Officer - Amministratore incaricato del Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi
9.2 Responsabile della Funzione Internal Audit
9.3 Modello Organizzativo ex D. Lgs n. 231/2001
9.4 Società di revisione
9.5 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
9.6 Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi
10 11
Collegio Sindacale
11.1 Nomina e sostituzione dei Sindaci
11.2 Composizione e funzionamento del Collegio Sindacale
12 13 14
Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi
Interessi degli Amministratori ed operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati
Rapporti con gli Azionisti
AssembleeConsiderazioni sulla lettera del Presidente del Comitato per la Corporate Governance del 3 dicembre 2021
83
93
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111 112
123 127 131
Tabelle
Tabella 1: Informazioni sugli assetti proprietari
Tabella 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione al 31/12/2021 Tabella 3: Struttura dei Comitati consiliari al 31/12/2021
Tabella 4: Struttura del Collegio Sindacale al 31/12/2021
Tabella 5: Elenco incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione Tabella 6: Elenco incarichi ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale
Appendice
Profilo degli Esponenti
133
141
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BPER Banca S.p.A. published this content on 29 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 March 2022 16:43:01 UTC.
