MILANO (MF-DJ)--Il Consiglio di Amministrazione di Carel Industries, presieduto da Luigi Rossi Luciani, si e` riunito in data odierna per la prima volta dopo la nomina da parte dell'assemblea dei soci del 20 aprile scorso per assumere alcune delibere di governance.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione rimarra` in carica per tre esercizi, si legge in una nota, ed e` composto da: Luigi Rossi Luciani (Presidente); Luigi Nalini (Vicepresidente); Francesco Nalini; Carlotta Rossi Luciani; Cinzia Donalisio (Amministratrice Indipendente); Maria Grazia Filippini (Amministratrice Indipendente); Marina Manna (Amministratrice Indipendente).

Il Consiglio ha provveduto a nominare Francesco Nalini Amministratore Delegato individuandolo anche quale Chief Executive Officer. L'Amministratore Delegato Francesco Nalini e` stato inoltre confermato come Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Cda ha inoltre conferito alcune deleghe di natura strategica al Presidente Luigi Rossi Luciani e al Vicepresidente Luigi Nalini (al quale sono stati attribuiti anche i medesimi poteri attribuiti all'Amministratore Delegato in caso di assenza o impedimento dello stesso), nonche´ alcune deleghe operative e in materia di sostenibilita` alla Consigliera Carlotta Rossi Luciani, sempre in piena continuita` con la precedente gestione del business.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato i seguenti comitati endoconsiliari: per Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilita`, anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

sono Marina Manna (Presidente); Cinzia Donalisio; Maria Grazia Filippini.

Per il Comitato Remunerazione sono stati nominati Cinzia Donalisio (Presidente); Marina Manna e Maria Grazia Filippini.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine affidato il ruolo di lead independent director all'amministratrice indipendente Maria Grazia Filippini.

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2818:54 apr 2021

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