Cellularline S p A : AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A. - INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO - 9 aprile 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CELLULARLINE S.P.A.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Si fa riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 26 marzo 2021 con cui è stata convocata per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 15.00, presso la sede legale, in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A, l'Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. ("Cellularline", "Società " o "Emittente").

Alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 aprile 2021, a fronte della richiesta di integrazione dell'ordine del giorno formulata dal socio First Capital S.p.A. ai sensi dell' art. 126-bis, d.lgs. n. 58/1998, con l'aggiunta del seguente punto: "Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti", l'ordine del giorno risulta modificato come segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
4. 1. approvazione della politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
   2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
5. Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Incentivazione 2021-2023di Cellularline S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.
6. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 10 a 11. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione del compenso degli amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.

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Ai sensi dell'art. 126 - bis del TUF, la Relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione, unitamente al curriculum vitae del candidato e all'ulteriore documentazione prevista dalla normativa applicabile, è disponibile presso la sede sociale nella sezione del sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione Investors/Assemblea Azionisti) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1infostorage" di Computershare S.p.A. (www.1info.it).

Per ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (19 aprile 2021); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno (entro il 19 aprile 2021); (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti relativi all'Assemblea si fa rinvio all'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione Investors/Assemblea Azionisti).

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Restano confermati tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione pubblicato in data 26 marzo 2021.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.cellularlinegroup.com, sezione Investors/Assemblea Azionisti) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Reggio Emilia, 9 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Luigi Tazartes

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