MILANO (MF-DJ)--L'Eba ha pubblicato le linee guida finali riviste sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Le revisioni tengono conto delle modifiche al quadro giuridico dell'Ue contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Aml/ Cft) e affrontano i nuovi rischi di Ml/Tf, compresi quelli individuati dalle revisioni dell'attuazione dell'Eba. Oltre a rafforzare gli approcci all'Aml/Cft basati sul rischio delle istituzioni finanziarie, la revisione sostiene lo sviluppo di approcci di vigilanza più efficaci e coerenti. Gli orientamenti sono fondamentali per il lavoro dell'Eba per guidare, coordinare e monitorare la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
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MF-DJ NEWS
0117:43 mar 2021
(END) Dow Jones Newswires
March 01, 2021 11:45 ET (16:45 GMT)