CIR S.p.A. Relazione e Bilanci al 31 dicembre 2021
Indice
3 Organi sociali
4 Avviso di convocazione
9 Lettera agli azionisti
Relazione sulla gestione
11 15 18
1. Sintesi dei principali risultati
2. Andamento del Gruppo
3. Andamento della Capogruppo
19 4. Prospetto di raccordo tra i dati del bilancio della Capogruppo e i dati del bilancio consolidato
20 5. Andamento dei settori
23 6. Investimenti finanziari
24 7. Impatti del Covid-19 sull'attività
25 8. Eventi di rilievo successivi al 31 dicembre 2021
25 9. Prevedibile evoluzione della gestione
26 10.Principali rischi e incertezze cui CIR S.p.A. e il Gruppo sono esposti
27 11. Altre informazioni
Bilancio consolidato
31 Prospetti contabili
37 Note esplicative al bilancio consolidato
115 Attestazione del bilancio consolidato
Attestazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 154-bis, commi 3 e 4, D.lgs. n. 58/1998
Bilancio d'esercizio
116 Prospetti contabili
122 Note esplicative al bilancio d'esercizio
168 Attestazione del bilancio d'esercizio
Attestazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 154-bis, commi 3 e 4, D.lgs. n. 58/1998
169 Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2021
177 Relazione del collegio sindacale
191 Relazioni della società di revisione
CIR S.p.A.
Via Ciovassino, 1 - 20121 Milano - T + 39 02 722701 Capitale sociale € 638.603.657 - R.E.A. n 1950090 Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.lli De Benedetti S.p.A.
Organi sociali
al 31 dicembre 2021
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Onorario CARLO DE BENEDETTI
Presidente RODOLFO DE BENEDETTI (*)
Amministratore Delegato e Direttore Generale
MONICA MONDARDINI (*)
Consiglieri PHILIPPE BERTHERAT (1)
MARISTELLA BOTTICINI (2) EDOARDO DE BENEDETTI FRANCO DEBENEDETTI MARCO DE BENEDETTI
PAOLA DUBINI (2)
SILVIA GIANNINI (1) (2)
FRANCESCA PASINELLI (1) (2)
MARIA SERENA PORCARI (1) (2) (3)
Segretario del Consiglio PIETRO LA PLACA
COLLEGIO SINDACALE
Presidente | FRANCESCO MANTEGAZZA |
Sindaci Effettivi | MARIA MADDALENA GNUDI |
GAETANO REBECCHINI | |
Sindaci Supplenti | ANTONELLA DELLATORRE |
LUIGI MACCHIORLATTI VIGNAT | |
GIANLUCA MARINI |
SOCIETÀ DI REVISIONE
KPMG S.p.A.
Segnalazione ai sensi della raccomandazione di cui alla comunicazione Consob DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997
(*) Poteri come da Corporate Governance
(1) Membro del Comitato Nomine e Remunerazione
(2) Membro del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità
(3) Lead Independent Director
CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE
Milano - Via Ciovassino n. 1
Capitale Sociale: Euro 638.603.657,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA (pubblicato sul sito internet della società il 29 marzo 2022)
I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,00, presso la sede legale, Via Ciovassino n. 1, in Milano per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:
a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123-ter del TUF:
a. Voto vincolante sulla Sezione I;
b. Voto consultivo sulla Sezione II.
4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2022.
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale è di € 638.603.657,00 suddiviso in n. 1.277.207.314 azioni, prive del valore nominale espresso, aventi tutte diritto di voto ad eccezione delle azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso.
Ad ogni azione è attribuito un voto ovvero due voti ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, nelle ipotesi di positivo accertamento di tale diritto effettuato dall'organo amministrativo.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come da ultimo prorogato per effetto del comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d. decreto "Milleproroghe"), convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante disposizioni connesse a tale emergenza, prevedendo che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - come
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CIR - Compagnie Industriali Riunite S.p.A. published this content on 29 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2022 12:45:07 UTC.